兴图新科：第五届董事会第二十次会议决议公告

武汉兴图新科电子股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 次会议于2026 年8 月27 日10 时以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026 年 8 月17 日以电子邮件形式发出,会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会 议应到董事7 名,实到董事7 名,部分高级管理人员列席本次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议,会议决议如下:

一、审议通过《关于公司2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估 报告的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日