盛美上海：关于调整董事会专门委员会成员的公告

盛美半导体设备（上海）股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年4月10日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司）召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

一、董事会专门委员会调整原因

因公司董事HAIPING DUN、STEPHEN SUN-HAI CHIAO及罗千里辞任董事及相关委员会职务。为填补委员空缺，保障第二届董事会专门委员会的正常运行，现公司对委员会成员构成进行相应调整。公司对三位董事任职期间的勤勉工作及专业贡献表示诚挚感谢。

二、董事会专门委员会调整情况

公司拟调整战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，审计委员会成员保持不变。调整后的专门委员会成员组成情况如下：

战略委员会

审计委员会

提名委员会

薪酬与考核委员会

公司第二届董事会下设专门委员会委员任期自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会2025年4月12日