晶品特装：2026年第一次临时股东会会议资料
股票代码:688084
股票简称:晶品特装
2026 年第一次临时股东会
会议资料
2026 年9 月
目 录
2026 年第一次临时股东会会议须知...... 2
2026 年第一次临时股东会会议议程...... 4
议案一:关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案......6
议案二:关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案......8
北京晶品特装科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知
为维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常会议秩序和议事效率,保证 股东会的顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》和《北京 晶品特装科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定,北京晶品特装科技股 份有限公司(以下简称“公司”)特制定2026 年第一次临时股东会会议须知:
一、为确认出席会议的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格,会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。为保 证本次会议的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人)的合法权 益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、高级管理人员、见证律师 及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30 分钟到达会议现场办 理签到手续,并请按规定出示身份证明文件或企业营业执照复印件(加盖公章)、 授权委托书等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。会议开始后,由会议主 持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场 的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东 及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许 可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能 确定先后时,由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕会议的 议题进行,简明扼要,时间不超过5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言,在股东会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能 将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或 其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时,应当按表决票中每项提 案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投或没 有投票人签名的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为 “弃权”。请股东按表决票要求填写,填写完毕由会议工作人员统一收票。
九、股东会对提案进行表决前,将推举两名股东代表、一名律师代表进行计 票和监票;审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监 票;股东会对提案进行表决时,由见证律师、股东代表共同负责计票、监票;现 场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票 和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、开会期间,参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整 为静音状态,谢绝个人录音、录像及拍照,与会人员无特殊原因应在会议结束后 再离开会场;针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为, 会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。
十二、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意 见书。
十三、本公司不承担股东出席本次股东会产生的费用,也不向参加股东会的 股东发放礼品,不负责安排参加股东会股东的住宿等事项,以平等对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于2026 年8 月25 日披露于上海证券交易所网站的《北京晶品特装科技股份有限公司关于召 开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-030)。
北京晶品特装科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
(一) 会议时间:2026 年9 月9 日14 点00 分
(二) 会议地点:北京市昌平区创新路15 号行政楼一楼会议室
(三) 会议召集人:董事会
(四) 会议主持人:董事长陈波
(五) 表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:
网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026 年9 月9 日至2026 年9 月9 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程:
(一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记;
(二)主持人宣布会议开始,并向会议报告出席现场会议的股东、股东代理 人人数及所持有的表决权数量;
(三)宣读股东会会议须知;
(四)推举计票人和监票人;
(五)审议会议议案;
(六)与会股东及股东代理人发言及提问;
(七)现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决;
(八)休会,统计投票表决结果;
(九)复会,宣布投票表决结果、议案通过情况;
(十)见证律师宣读法律意见书;
(十一)签署会议文件;
(十二)主持人宣布会议结束。
议案一:关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的 议案
各位股东及股东代理人:
北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会将于近期 任期届满。为确保工作的连续性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京晶 品特装科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司 开展董事会换届选举工作,董事会已提名陈波先生、王小兵先生、王进先生、刘 鹏先生、吴琳先生、涂余女士为第三届董事会非独立董事候选人。
本议案项下共有六项子议案,请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议 并表决:
1.01《关于董事会换届选举暨选举陈波为公司第三届董事会非独立董事的议
1.02《关于董事会换届选举暨选举王小兵为公司第三届董事会非独立董事的 议案》
1.03《关于董事会换届选举暨选举王进为公司第三届董事会非独立董事的议
1.04《关于董事会换届选举暨选举刘鹏为公司第三届董事会非独立董事的议
1.05《关于董事会换届选举暨选举吴琳为公司第三届董事会非独立董事的议
1.06《关于董事会换届选举暨选举涂余为公司第三届董事会非独立董事的议
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。上述候选人简历及情 况说明具体内容详见公司于2026 年8 月25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《《北京晶品特装科技股份有限公司关于董事会换届 选举的公告》(公告编号:2026-028)。
请各位股东及股东代理人予以审议。
董事会
2026 年9 月9 日
议案二:关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议 案
各位股东及股东代理人:
北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会将于近期 任期届满。为确保工作的连续性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京晶 品特装科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司 开展董事会换届选举工作,董事会已提名陈殿生先生、许文静女士、周昌令先生 为第三届董事会独立董事候选人。
本议案项下共有三项子议案,请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议 并表决:
2.01《关于董事会换届选举暨选举陈殿生为第三届董事会独立董事的议案》
2.02《关于董事会换届选举暨选举许文静为第三届董事会独立董事的议案》
2.03《关于董事会换届选举暨选举周昌令为第三届董事会独立董事的议案》
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。上述候选人简历及情 况说明具体内容详见公司于2026 年8 月25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《《北京晶品特装科技股份有限公司关于董事会换届 选举的公告》(公告编号:2026-028)。
请各位股东及股东代理人予以审议。
董事会
2026 年9 月9 日