R紫晶1：关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告

公告编号：2023-005证券代码：400181 证券简称：R紫晶1 主办券商：中山证券

广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

根据第三届董事会第十九次会会议审议通过关于《召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

现场结合网络投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年9月19日14：00。

2、网络投票起止时间：2023年9月18日15:00—2023年9月19日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会，公司将聘请律师进行见证并出具法律意见书

（七）会议地点

广东省广州市番禺区天安科技园14号楼302号广州公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司拟修订《公司章程》，具体请详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订公司章程的公告》。

（二）审议《关于修改<股东大会议事规则><董事会议事规则>等规则、制度的议案》

现公司章程及治理制度已不符合实际经营情况需要，为更好的规范公司治理制度体系，决定修改公司三会议事规则及相关的管理制度体系。

（三）审议《关于董事会提前换届暨提名第四届董事会候选人的议案》

3.1《关于换届选举李四娴为第四届董事会非独立董事的议案》

3.2《关于换届选举谢志辉为第四届董事会非独立董事的议案》

3.3《关于换届选举杨海涛为第四届董事会非独立董事的议案》

3.4《关于换届选举邝永良为第四届董事会非独立董事的议案》

3.5《关于换届选举为孔慧云第四届董事会非独立董事的议案》

（四）审议《关于监事会提前换届暨第四届监事会监事候选人的议案》

4.1《关于换届选举吴海华为第四届监事会非职工代表监事的议案》

4.2《关于换届选举林耿成为第四届监事会非职工代表监事的议案》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为1；上述议案存在累积投票议案，议案序号为3，4；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为1，2，3，4；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

理人出席会议的，受托代理人应出示股东持股有效证明、股东身份证复印件、 受托人代理人身份证/护照原件、授权委托书。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席，需出示机构股东持股有效证明、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件；委托代理人出席会议的，受托代理人应出示机构股东持股有效证明、代理人身份证原件、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、机构股东的营业执照复印件（加盖公章）。

（二）登记时间：2023年9月15日15：00

（三）登记地点：股东可以信函、邮件方式进行登记，信函到达邮戳和邮件发送成功时间应不迟于 2023 年 9月 15 日 15:00，信函、邮件方式均需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省广州市番禺区东环街道节能科技园14号楼3楼302室，联系电话：0753-2488806 邮编：510500 联系人：杨海涛

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

附件一：授权委托书附件二：表决票附件三：候选人简历第三届董事会第十九次会议决议第三届监事会第八次会议决议

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2023年9月4日