R紫晶1：关于2023年第三次临时股东大会延期及增加议案公告

广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会延期及增加议案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 原股东大会召开基本情况

1.原股东大会类型和届次：2023年第三次临时股东大会。

2.原股东大会股权登记日：2023年9月15日

3.原股东大会现场会议召开时间：2023年9月19日14:00。

4.原股东大会网络投票起止时间：2023年9月18日15:00—2023年9月19日15:00。

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

（二）审议《关于修改<股东大会议事规则><董事会议事规则>等规则、制度的议案》

（三）审议《关于董事会提前换届暨提名第四届董事会候选人的议案》

（四）审议《关于监事会提前换届暨第四届监事会监事候选人的议案》

二、 延期召开股东大会原因

因公司未能如期取得中国证券登记结算USB-KEY，未能有效申请网络投票。为保障中小投资者权，经公司慎重考虑，决定延迟2023年第三次临时股东大会召开。

同时，公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司提交关于聘请2022年年度审计机构的议案。

三、 延期后股东大会基本情况

1.延期后股东大会股权登记日：2023年9月22日

2.延期后股东大会现场会议召开时间：2023年9月26日14:00。

3.延期后股东大会网络投票起止时间：2023年9月25日15:00—2023年9月26日15:00。

公告编号：2023-018

（二）审议《关于修改<股东大会议事规则><董事会议事规则>等规则、制度的议案》

（三）审议《关于董事会提前换届暨提名第四届董事会候选人的议案》

（四）审议《关于监事会提前换届暨第四届监事会监事候选人的议案》

（五）审议《关于聘请公司2022年年度审计机构的议案》

其他相关事项参照公司2023年9月4日披露的《2023年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-005。

四、 其他

梅州紫辰投资咨询有限公司提交增加议案的文件北京天玺源会计师事务所公司简介

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

董事会2023年9月15日