R紫晶1：监事换届公告

广东紫晶信息存储技术股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2023年8月31日审议并通过：

提名吴海华先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

吴海华，男，出生于1985 年 3月，高中毕业，2011年8月至2015年10月就职于外企中德电控科技有限公司，担任行政助理；2016年11月至今，就职于广东紫晶信息存储技术股份有限公司，担任行政助理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2023年8月31日审议并通过：

提名林耿成先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第十九次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

公告编号：2023-021

林耿成 ，男，出生于1987年3月，电工技术员，2008年至2013年就职广东榕泰实业股份有限公司，任技术工人；2013年至2020年就职于揭阳市东海酒店管理有限公司，担任后勤保障部经理。2023年5月至今，就职于广东紫晶信息存储技术股份有限公司，担任生产保障技术员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届提名人，未造成对公司生产、经营的负面影响

三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

监事会2023年9月28日