R紫晶1：董事换届公告

公告编号：2023-022证券代码：400181 证券简称：R紫晶1 主办券商：中山证券

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议 于2023年8月31日审议并通过：

提名李四娴女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

李四娴，女，出生于1987年7月，毕业于华南师范大学会计学专业。中级会计师；2012年8月至2021年12月就职于广州美亚千寻信息科技有限公司，担任财务经理；2022年1月至2023年5月，就职于广州而翔会计师事务所，担任审计员；2023年5月份至今，担任广东紫晶信息存储技术股份有限公司，担任财务经理、监事会主席；

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议 于2023年8月31日审议并通过：

提名谢志辉先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-022首次任命董监高人员履历

谢志辉，男，出生于1971.02.11，本科学历。1990年6月至2000年9月就职于中国银行，担任业务主管；2000年9月至2001年12月就职于光大银行，担任营业部业务经理；2001年12月至2009年7月就职于光大银行，担任零售部业务经理；2009年7月至2015年12月，就职于广州国叶投资股份有限公司，担任副总经理；2016年1月至2018年12月，就职于广州中源小额贷款有限公司，担任总经理；2018年12月至2023年5月，就职于广州金澜投资有限公司，担任经理。2023年5月至今，就职于广东紫晶信息存储技术股份有限公司，担任总经理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议 于2023年8月31日审议并通过：

提名杨海涛先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

杨海涛 ，男 ，出生于1985年3月，大学学历。2010年3月至2012年3月，就职于广东榕泰实业股份有限公司，担任总经办秘书、总经办副主任；2012年3月至2015年10月就职于广东中科信泰新能源有限公司，担任总经理助理、行政经理；2015年10月至2017年5月就职于广东圣宝龙电动车有限公司，担任总经理；2017年5月至2021年11月，就职于广东榕泰实业股份有限公司，担任公司董事、子公司总经理；2022年4月至今，就职于广东紫晶信息存储技术股份有限公司，担投资部经理、董秘、董事长；

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议 于2023年8月31日审议并通过：

提名邝永良先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第三次临

公告编号：2023-022时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

邝永良 ，男，出生于1988年，中专学历，中级技术职称，2019年6月至2021年8月，就职于西陇科学股份有限公司，担任人力资源、行政专员；2021年9月至今，就职于广东紫晶信息存储技术股份有限公司，担任行政副总、人力资源负责人。

（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议 于2023年8月31日审议并通过：

提名孔慧云女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

孔慧云， 女，出生于1978年4月，大学学历。2001年4月至2004年6月：就职于惠州三联科技有限公司，担任会计助理；2004年7月至2006年2月：就职于广州市麦氏根德鞋材有限公司，担任销售会计；2009年12月至2013年4月：就职于广东奥通科技有限公司，担任主办会计；2013年4月至2020年4月：就职于广州永悦财税咨询有限公司，担任财务经理；2020年5月至2023年6月：就职于广州市翔硕信息科技有限公司，担任总账主管；2023年6月至今，就职于广东紫晶信息存储技术股份有限公司，担任财务总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

公告编号：2023-022三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

未对公司生产、经营造成负面影响

三、备查文件

第三届董事会第十九次会议决议

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

董事会2023年9月28日