R紫晶1：董事、高级管理人员任命公告(补发)

证券代码：400181 证券简称：R紫晶1 主办券商：中山证券

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事、高级管理人员任

命公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于2023年7月17日召开第三届董事会第十八次会议。经董事会提名并表决通过，选举杨海涛先生为公司第三届董事会董事长，任期为董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经总经理谢志辉提名并经董事会表决通过，聘任孔慧云女士为公司财务总监，任期为三年。

选举杨海涛先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满为止，自2023年7月17日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孔慧云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年7月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为满足公司经营管理需要

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2023-031业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。对公司生产、经营的影响：

本次通过选举及聘请的董事会成员及高级管理，有助于公司完善治理结构，符合公司治理要求。

三、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议

新任人员阅历杨海涛 ，男 ，出生于1985年3月，大学学历。2010年3月至2012年3月，就职于广东榕泰实业股份有限公司，担任总经办秘书、总经办副主任；2012年3月至 2015年 10 月就职于广东中科信泰新能源有限公司，担任总经理助理、行政经理；2015年10月至2017年5月就职于广东圣宝龙电动车有限公司，担任总经理；2017年5月至2021 年11月，就职于广东榕泰实业股份有限公司，担任公司董事、子公司总经理；2022 年4月至今，就职于广东紫晶信息存储技术股份有限公司，担投资部经理、董秘；

孔慧云， 女，出生于1978 年4月，大学学历。2009 年12月至2013年4月：就职于广东奥通科技有限公司，担任主办会计；2013年4月至 2020 年4月：就职于广州永悦财税咨询有限公司，担任财务经理；2020 5月至2023年6月：就职于广州市翔硕信息科技有限公司，担任总账主管；2023 年 6 月至今，就职于广东紫晶信息存储技术股份有限公司。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

董事会2023年12月8日