R紫晶1：第三届董事会第十八次会议决议公告(补发)

公告编号：2023-033证券代码：400181 证券简称：R紫晶1 主办券商：中山证券

广东紫晶信息存储技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月17日

2.会议召开地点：广州市番禺区天安科技园1号楼1202公司会议室

3.会议召开方式：现场会议结合腾讯会议方式召开（腾讯会议号：643 211405）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月14日以电话及微信群方式发出

5.会议主持人：杨海涛

6.会议列席人员：李四娴、陈峥、张保军、谢志辉、谢志坚、孔慧云

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事王再权因出差异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案 》

1.议案内容：

鉴于公司董事长张平先生已提出辞去第三届董事会董事长职务，为保证公司董事会的规范运作，现拟选举杨海涛先生为公司第三届董事会董事长，任期至董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任孔慧云女士为公司财务总监的议案 》

1.议案内容：

鉴于公司董事、董秘、财务总监杨海涛已提出的辞去公司财务总监的职务，为保证公司规范运作，现拟聘任孔慧云女士为公司财务总监，任期为三年（孔慧云女士简历详见附件）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届董事会第十八次会议决议

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

董事会2023年12月8日