R紫晶1：第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：400181 证券简称：R紫晶1 主办券商：中山证券

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通信方式发出

5.会议主持人：谢志辉

6.会议列席人员： 监事2人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。董事杨海涛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张方绘女士担任公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

收到公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司、梅州紫晖投资咨询有限公司提交《关于提名非独立董事、监事候选人的函》，现提名张方绘女士担任公司第四届董事会非独立董事，任期与本届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东紫晶信息存储技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

《关于提名非独立董事、监事候选人的函》

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

董事会2024年8月22日