R紫晶1：2024年第二次临时股东大会决议公告

公告编号：2024-057证券代码：400181 证券简称：R紫晶1 主办券商：中山证券

广东紫晶信息存储技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月19日

2.会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺节能科技园产业大厦1座505室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谢志辉

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数56,307,010股，占公司有表决权股份总数的29.5759%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事杨海涛因个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事林耿成因个人原因缺席；

公告编号：2024-0573．总经理、财务总监列席会议；

4.公司信息披露事务负责人列席会议；

广东广信君达律师事务所律师黄乾元律师、林绮红律师

二、议案审议情况

（一）审议通过《解除林耿成第四届监事会监事职务》

1.议案内容：

鉴于收到公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司、梅州紫晖投资咨询有限公司提交《关于提名非独立董事、监事候选人的函》，提请解除林耿成第四届监事会监事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数56,307,010股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9982%；反对股数1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案所有股东无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：《关于提名张方绘女士担任公司第四届董事会非独立董事的议案》;

议案三：审议《提名罗东霞女士为公司第四届监事会监事》;

2. 关于增补董事的议案表决结果

董事会非独立董事的议案

3. 关于增补监事的议案表决结果

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

（二）律师姓名：黄乾元律师、林绮红律师

（三）结论性意见

综上，经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员，会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

2024年第二次临时股东大会决议

2024年第二次临时股东大会法律意见书

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

董事会2024年9月20日