英科再生：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

英科再生资源股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司住所变更的相关情况

根据“一照多址”改革相关规定，结合公司实际经营发展需要，董事会同意新增住所“山东省淄博市临淄区纬三路199号”，即公司住所拟由“山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路”变更为“山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路；山东省淄博市临淄区纬三路199号”（以工商登记机关核准登记的注册地址为准）。

二、公司章程修订情况

因公司住所变更，根据相关法律法规的要求，公司同时修订《公司章程》中相关条款，具体修订内容如下：

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《英科再生资源股份有限公司章程》。

该事项尚需股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，公司所有规章制度涉及公司住所的，将一并做相应修改。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2024年7月5日