虹软科技：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2024-029
虹软科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月10日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号（虹软大厦）A6层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 |
| 普通股股东人数 | 29 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 231,159,341 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 231,159,341 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.6843 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.6843 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长Hui Deng（邓晖）先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人（公司部分董事采用在线连接主会场方式参会）；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,353,778 | 99.6515 | 805,563 | 0.3485 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,353,778 | 99.6515 | 805,563 | 0.3485 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,353,778 | 99.6515 | 805,563 | 0.3485 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《关于2023年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,353,778 | 99.6515 | 805,563 | 0.3485 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：《关于董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》
5.01 议案名称：《关于独立董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,353,778 | 99.6515 | 805,563 | 0.3485 | 0 | 0.0000 |
5.02 议案名称：《关于非独立董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,353,778 | 99.6515 | 805,563 | 0.3485 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：《关于监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,353,778 | 99.6515 | 805,563 | 0.3485 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：《2023年年度报告及其摘要》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,353,778 | 99.6515 | 805,563 | 0.3485 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,353,778 | 99.6515 | 805,563 | 0.3485 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,353,778 | 99.6515 | 805,563 | 0.3485 | 0 | 0.0000 |
10、议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
10.01 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 228,299,042 | 98.7626 | 2,860,299 | 1.2374 | 0 | 0.0000 |
10.02 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 228,299,042 | 98.7626 | 2,860,299 | 1.2374 | 0 | 0.0000 |
10.03 议案名称：《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,353,778 | 99.6515 | 805,563 | 0.3485 | 0 | 0.0000 |
10.04 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 228,299,042 | 98.7626 | 2,860,299 | 1.2374 | 0 | 0.0000 |
10.05 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 228,299,042 | 98.7626 | 2,860,299 | 1.2374 | 0 | 0.0000 |
11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,353,778 | 99.6515 | 805,563 | 0.3485 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于2023年年度利润分配方案的议案》 | 42,989,626 | 98.1606 | 805,563 | 1.8394 | 0 | 0.0000 |
| 5.01 | 《关于独立董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》 | 42,989,626 | 98.1606 | 805,563 | 1.8394 | 0 | 0.0000 |
| 5.02 | 《关于非独立董事2023年度薪酬发放情况 | 42,989,626 | 98.1606 | 805,563 | 1.8394 | 0 | 0.0000 |
| 及2024年度薪酬方案的议案》 | |||||||
| 11 | 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》 | 42,989,626 | 98.1606 | 805,563 | 1.8394 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案属于特别决议事项的，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；属于普通决议事项的，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、议案4、议案5、议案11对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：陈彦铭、蒋雨石
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2024年5月11日