虹软科技：第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2024-044

虹软科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十七次会议通知于2024年8月16日以电子邮件等书面方式送达全体董事，会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，现场出席的董事4人，以通讯方式出席的董事5人（独立董事王慧女士、王展先生，董事孔晓明先生、Xiangxin Bi先生、王进先生）。本次会议由董事长Hui Deng(邓晖)先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

（三）审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度利润分配方案公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

（四）审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司第二届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2024年8月27日