虹软科技：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2024-056

虹软科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年12月19日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号（虹软大厦）A6层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长Hui Deng（邓晖）先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人（公司部分董事采用在线连接主会场方式参会）；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

4、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二） 累积投票议案表决情况

5、 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

6、 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

7、 《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案2、议案3属于特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、议案1、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：王梦婕、陈彦铭

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2024年12月20日