嘉必优：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2023-033
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年6月1日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店分公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 |
| 普通股股东人数 | 43 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,077,675 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 60,077,675 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.9727 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.9727 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事王逸斐、张春雨、苏小禾、李春以通讯方式出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事姚建铭、吴宇珺以通讯方式出席会议；
3、 董事会秘书易华荣出席会议；公司高级管理人员李翔宇、马涛、耿安锋列席会议。
4、 北京中伦（武汉）律师事务所褚思宇、浮文婷列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,926,338 | 99.7480 | 151,337 | 0.2520 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,926,338 | 99.7480 | 151,337 | 0.2520 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司2022年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,926,338 | 99.7480 | 151,337 | 0.2520 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,926,338 | 99.7480 | 151,337 | 0.2520 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,576,643 | 99.1660 | 501,032 | 0.8340 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,926,338 | 99.7480 | 151,337 | 0.2520 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,926,338 | 99.7480 | 151,337 | 0.2520 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司2023年度日常关联交易预计的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 5,161,069 | 97.1512 | 151,337 | 2.8488 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 3,414,738 | 88.5821 | 440,143 | 11.4179 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于公司调整利润分配政策及修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,926,338 | 99.7480 | 151,337 | 0.2520 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于公司修订部分管理制度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 59,637,532 | 99.2673 | 440,143 | 0.7327 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 | 3,159,563 | 95.4291 | 151,337 | 4.5709 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案 | 3,159,563 | 95.4291 | 151,337 | 4.5709 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 | 3,159,563 | 95.4291 | 151,337 | 4.5709 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案 | 2,870,757 | 86.7062 | 440,143 | 13.2938 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司调整利润分配政策及修订《公司章程》的议案 | 3,159,563 | 95.4291 | 151,337 | 4.5709 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了
单独计票。
3、本次股东大会议案8、议案9为涉及关联股东回避的议案，相关股东均进行
了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所
律师：褚思宇、浮文婷
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会
2023年6月2日