嘉必优：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-019

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年6月6日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛

店分公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人

其中董事易德伟、杜斌、王华标、陈向东、苏小禾现场出席，董事王逸斐、张春雨、李春、刘圻以通讯方式参与。

2、 公司在任监事3人，出席3人

其中监事姚建铭、陈静现场出席，监事吴宇珺以通讯方式参与。

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书易华荣出席了本次会议，高级管理人员李翔宇、耿安锋、马涛、汪志明列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于公司2023年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

4、 议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

5、 议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

6、 议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

审议结果：通过表决情况：

7、 议案名称：关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：

8、 议案名称：关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：

9、 议案名称：关于公司修订《公司章程》等制度的议案

审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会议案9为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、 本次股东大会议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

3、 本次股东大会议案8为涉及关联股东回避的议案，相关股东均进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：韩公望 、张贡

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会

2024年6月7日