嘉必优：关于筹划重大资产重组的停牌公告
证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-037
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因筹划重大资产重组事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
| 688089 | 嘉必优 | A股 停牌 | 2024年10月29日 |
一、停牌原因及工作安排
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划以发行股份及支付现金方式购买上海欧易生物医学科技有限公司（以下简称“欧易”或“交易标的”）控制权，同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；且根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，初步预计本次交易不构成关联交易。本次交易前，公司与交易对方不存在关联关系。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
鉴于该事项尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票（股票简称：嘉必优，证券代码：688089）将于2024年10月29日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
股票停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司
股票停复牌规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等有关规定和要求履行信息披露义务，并将在停牌期限届满前披露经董事会审议通过的发行股份、发行定向可转换公司债券及支付现金方式购买资产并募集配套资金预案，同时申请复牌。
二、本次重组基本情况
（一）交易标的基本情况
1、基本情况
| 公司名称 | 上海欧易生物医学科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9131011568549978X7 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 法定代表人 | 王树伟 |
| 注册资本 | 510.643800万人民币 |
| 注册地址 | 上海市闵行区新骏环路138号2幢402室C |
| 成立日期 | 2009年03月10日 |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；工业酶制剂研发；医学研究和试验发展；生物基材料销售；细胞技术研发和应用；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；企业管理咨询；会议及展览服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
2、标的公司的股权结构
截至本公告披露日，标的公司的股权结构如下：
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 股权比例 |
| 1 | 王树伟 | 87.0000 | 17.04% |
| 2 | 董栋 | 63.0000 | 12.34% |
| 3 | 肖云平 | 60.0000 | 11.75% |
| 4 | 王修评 | 36.0000 | 7.05% |
| 5 | 靳超 | 27.0000 | 5.29% |
| 6 | 史贤俊 | 27.0000 | 5.29% |
| 7 | 宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙） | 42.8571 | 8.39% |
| 8 | 宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业（有限合伙） | 42.8571 | 8.39% |
| 9 | 上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙） | 42.8571 | 8.39% |
| 10 | 上海生物芯片有限公司 | 9.1233 | 1.79% |
| 11 | 南通东证瑞象创业投资中心（有限合伙） | 24.3164 | 4.76% |
| 12 | 上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 30.0915 | 5.89% |
| 13 | 上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙） | 0.3040 | 0.06% |
| 14 | 苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 18.2373 | 3.57% |
| 合计 | 510.6438 | 100.00% | |
（二）交易对方基本情况
本次交易对方主要为王树伟、董栋、肖云平、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业（有限合伙）、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）等。鉴于本次交易事项尚在协商过程中，最终交易对方请以公司后续披露的公告信息为准。上述交易对方的基本信息如下：
（1）乙A
| 姓名 | 王树伟 |
| 身份证号码 | 370724196912245976 |
| 地址 | 上海市闵行区浦江镇浦泉路251弄70号1102室 |
（2）乙B
| 姓名 | 董栋 |
| 身份证号码 | 370303197709292110 |
| 地址 | 上海市杨浦区辽源西路230弄7号603室 |
（3）乙C
| 姓名 | 肖云平 |
| 身份证号码 | 310107197411211238 |
| 地址 | 上海市徐汇区漕东支路111弄2单元404室 |
（4）乙E
| 公司名称 | 宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91330206MA2CK5FY8P |
| 企业类型 | 合伙企业 |
| 法定代表人 | 执行事务合伙人：王树伟 |
| 注册资本 | 100万元人民币 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区G2315 |
| 成立时间 | 2018.10.10 |
| 经营范围 | 企业管理服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） |
（5）乙D
| 公司名称 | 宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91330206MA2CH307XX |
| 企业类型 | 合伙企业 |
| 法定代表人 | 执行事务合伙人：王树伟 |
| 注册资本 | 100万元人民币 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区G1001 |
| 成立时间 | 2018.06.01 |
| 经营范围 | 投资管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） |
（6）乙F
| 公司名称 | 上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91310112MA1GBM7H7U |
| 企业类型 | 合伙企业 |
| 法定代表人 | 执行事务合伙人：王树伟 |
| 注册资本 | 40万元 |
| 注册地址 | 上海市闵行区新骏环路138号2幢402A室 |
| 成立时间 | 2017-06-14 |
| 经营范围 | 从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
（7）乙L
| 公司名称 | 苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91320505MA224EDJ07 |
| 企业类型 | 合伙企业 |
| 法定代表人 | 张浩 |
| 注册资本 | 20000万元人民币 |
| 注册地址 | 苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心6幢 |
| 成立时间 | 2020-08-03 |
| 经营范围 | 一般项目：股权投资；创业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
3、交易方式
公司拟通过发行股份和支付现金的方式购买上海欧易生物医学科技有限公司65%股权，并募集配套资金事宜。本次交易的具体交易方式、交易方案等内容请以后续披露的公告信息为准。
三、本次交易的意向性文件
2024年10月28日，公司与王树伟等交易方签署了《股权购买意向协议》，约定公司拟通过发行股份和支付现金方式购买上海欧易生物医学科技有限公司65%股权，本次交易的定价将以具有证券从业资格的评估机构出具的报告为依据，由交易各方协商确定。
上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件确定。
四、风险提示
本次交易目前尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，仍存在较大不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本次交易的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险
特此公告。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
2024年10月29日