嘉必优：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688089证券简称：嘉必优公告编号：2026-016
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区高科园三路
号武汉合成生物创新中心
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 |
| 普通股股东人数 | 93 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,477,409 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 83,477,409 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.1787 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.1787 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中李春以通讯方式出席；
2、公司董事会秘书易华荣出席现场会议，高级管理人员李翔宇（通讯）、耿安锋、李志波列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 82,646,224 | 99.0042 | 647,766 | 0.7759 | 183,419 | 0.2199 |
2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 82,570,090 | 98.9130 | 896,811 | 1.0743 | 10,508 | 0.0127 |
、议案名称：关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 82,780,492 | 99.1651 | 625,198 | 0.7489 | 71,719 | 0.0860 |
4.00关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
4.01议案名称：非独立董事薪酬方案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 3,793,445 | 82.9861 | 768,428 | 16.8102 | 9,303 | 0.2037 |
4.02议案名称：独立董事津贴方案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 82,673,390 | 99.0368 | 794,711 | 0.9520 | 9,308 | 0.0112 |
5、议案名称：关于变更回购股份用途暨注销已回购股份并减少注册资本的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 82,856,775 | 99.2565 | 548,910 | 0.6575 | 71,724 | 0.0860 |
6、议案名称：关于新增制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 82,701,878 | 99.0709 | 703,812 | 0.8431 | 71,719 | 0.0860 |
、议案名称：关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 82,778,212 | 99.1624 | 627,478 | 0.7516 | 71,719 | 0.0860 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于公司2025年度利润分配预案的议案 | 3,295,240 | 78.4103 | 896,811 | 21.3396 | 10,508 | 0.2501 |
| 3 | 关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案 | 3,505,642 | 83.4168 | 625,198 | 14.8766 | 71,719 | 1.7066 |
| 4.01 | 非独立董事薪酬方案 | 3,424,828 | 81.4938 | 768,428 | 18.2847 | 9,303 | 0.2215 |
| 4.02 | 独立董事津贴方案 | 3,398,540 | 80.8683 | 794,711 | 18.9101 | 9,308 | 0.2216 |
| 5 | 关于变更回购股份用途暨注销已回购股份并减少注册资本的议案 | 3,581,925 | 85.2319 | 548,910 | 13.0613 | 71,724 | 1.7068 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
、本次股东会议案
、议案
为特别决议议案，已经出席本次股东会的股
东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过。
2、本次会议议案2、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东会议案4为涉及关联股东回避的议案，相关股东均进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市恒源（武汉）律师事务所
律师：余杵潆、操曼
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
2026年6月16日