上海谊众：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-036

上海谊众药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年5月12日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市奉贤区仁齐路79号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议召集和

召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书方舟先生出席本次会议；

4、 副总经理张文明先生、财务总监张芷源女士列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则》的议案；

审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：关于变更注册资本及修订公司章程的议案；

审议结果：通过表决情况：

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

2、 关于增补独立董事的议案

3、 关于增补监事的议案

先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案。

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会议案1、议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、 本次股东大会议案3.01、3.02、3.03、3.04、4.01、4.02、4.03、5.01、5.02对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：周锋、胡冰清

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司2023第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会会议人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2023年5月13日