上海谊众：2024年度股东大会会议通知
证券代码：688091证券简称：上海谊众公告编号：2025-020
上海谊众药业股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月29日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月29日14点00分召开地点：公司会议室（上海市奉贤区仁齐路79号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月29日
至2025年5月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于上海谊众药业股份有限公司2024年年度报告及报告摘要的议案； | √ |
| 2 | 关于上海谊众药业股份有限公司2024年度财务决算报告的议案； | √ |
| 3 | 关于上海谊众药业股份有限公司2024年度权益分派方案的议案； | √ |
| 4 | 关于上海谊众药业股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案； | √ |
| 5 | 关于上海谊众药业股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案； | √ |
| 6 | 关于上海谊众药业股份有限公司2024年度独立董事述职报告的议案； | √ |
| 7 | 关于上海谊众药业股份有限公司董事2025年 | √ |
| 薪酬方案的议案； | ||
| 8 | 关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案； | √ |
| 9 | 关于取消监事会并修订公司章程的议案； | √ |
| 10 | 关于修订《上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则》的议案； | √ |
| 11 | 关于修订《上海谊众药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案。 | √ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，相关公告于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688091 | 上海谊众 | 2025/5/26 |
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）、登记时间：2025年5月28日（上午：9:00-11：00）
股权登记日：2025年5月26日
（二）、登记地点：上海谊众药业股份有限公司会议室（上海市奉贤区仁齐路79号）
（三）、登记方式：
1、现场登记
（1）、自然人股东或自然人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：
1）自然人股东：本人身份证原件及复印件；2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件。
（2）、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。法人股东或授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：1）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证原件及复印件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件；2）法人股东授权代理人：代理人有效身份证原件及复印件、企业股东营业执照（复印件
并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。
（3）、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为企业的，应当加盖企业公章并由其法定代表人/执行事务合伙人签署。
2、邮件登记（推荐）
拟出席本次会议的股东或股东代理人可在不晚于2025年5月28日12时00分将上述文件扫描件发送至邮箱info@yizhongpharma.com进行出席回复。
（四）、股东或股东代理人出席现场会议时需检查登记材料原件。
六、其他事项
（一）会议联系
地址：上海市奉贤区仁齐路79号
邮编：201401
电话：021-37190005
联系人：公司证券部
（二）请参会股东提前30分钟到达会议现场办理签到。
（三）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海谊众药业股份有限公司董事会
2025年5月9日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书上海谊众药业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月29日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于上海谊众药业股份有限公司2024年年度报告及报告摘要的议案； | |||
| 2 | 关于上海谊众药业股份有限公司2024年度财务决算报告的议案； | |||
| 3 | 关于上海谊众药业股份有限公司2024年度权益分派方案的议案； | |||
| 4 | 关于上海谊众药业股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案； | |||
| 5 | 关于上海谊众药业股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案； | |||
| 6 | 关于上海谊众药业股份有限公司2024年度独立董事述职报告的议案； | |||
| 7 | 关于上海谊众药业股份有限公司董事2025年薪酬方案的议案； | |||
| 8 | 关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案； |
| 9 | 关于取消监事会并修订公司章程的议案； |
| 10 | 关于修订《上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则》的议案； |
| 11 | 关于修订《上海谊众药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案。 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。