上海谊众：第三届董事会第五次会议决议公告

上海谊众药业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海谊众药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议(以下 简称“会议”)于2026 年8 月6 日以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长周劲松 先生召集并主持。会议应出席董事6 人,实际出席董事6 人,符合《中华人民共和国 公司法》《上海谊众药业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决,形成决议如下:

1、关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

董事会认为:同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影 响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 390,000,000.00 元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动 性好、满足保本要求的产品(包括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、大 额存单等),使用期限不超过12 个月,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环 滚动使用。

表决情况:赞成6 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2026 年8 月7 日