世华科技：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-030
苏州世华新材料科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月8日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路168号 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 普通股股东人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 193,763,214 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 193,763,214 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.2192 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.2192 |
注：截至股权登记日，公司总股本为262,631,312股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,562,549股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为261,068,763股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 192,657,631 | 99.4294 | 0 | 0.0000 | 1,105,583 | 0.5706 |
2、 议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 192,657,631 | 99.4294 | 0 | 0.0000 | 1,105,583 | 0.5706 |
3、 议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 192,657,631 | 99.4294 | 0 | 0.0000 | 1,105,583 | 0.5706 |
4、 议案名称：关于公司2023年度财务决算的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 192,657,631 | 99.4294 | 0 | 0.0000 | 1,105,583 | 0.5706 |
5、 议案名称：关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 192,657,631 | 99.4294 | 0 | 0.0000 | 1,105,583 | 0.5706 |
6、 议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 192,657,631 | 99.4294 | 0 | 0.0000 | 1,105,583 | 0.5706 |
7、 议案名称：关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 6,581,545 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 192,657,631 | 99.4294 | 0 | 0.0000 | 1,105,583 | 0.5706 |
9、 议案名称：关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 192,657,631 | 99.4294 | 0 | 0.0000 | 1,105,583 | 0.5706 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | 18,479,162 | 94.3549 | 0 | 0.0000 | 1,105,583 | 5.6451 |
| 2 | 关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | 6,581,545 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案 | 18,479,162 | 94.3549 | 0 | 0.0000 | 1,105,583 | 5.6451 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案6、7、8对中小投资者进行了单独计票。议案7涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为顾正青、吕刚、耶弗
有投资发展（苏州）有限公司、蔡惠娟、苏州世禄企业管理中心（有限合伙），回避表决的股份数量为187,181,669股。议案9为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：王月鹏、邹佩垚
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
2024年5月9日