福昕软件：第四届董事会第十五次会议决议公告

福建福昕软件开发股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出，于2024年8月22日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年8月22日为授予日，授予价格为20.34元/股，向190名激励对象授予171.0147万股限制性股票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：

2024-062）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2024年8月23日