京源环保：第五届董事会第三次会议决议公告

转债代码:118016

转债简称:京源转债

江苏京源环保股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议 (以下简称“会议”)于2026 年6 月24 日以通讯方式召开,会议通知已于2026 年6 月21 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与所议事 项相关的必要信息。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,会议由董事 长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过以下议案:

(一)审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》

经审议,董事会同意公司将发行可转换公司债券募投项目“智能超导磁混凝 成套装备项目”和“补充流动资金及偿还银行借款项目”整体结项,并将目前的 节余募集资金7,308.86 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充 流动资金。前述节余资金中包含已签合同待支付款项558.69 万元,实际节余 6,750.17 万元,尚未支付的合同款项后续将由自有资金支付。本次事项符合《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东 利益的情形。本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2026-043)。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票;回避0 票。 特此公告。

江苏京源环保股份有限公司 董事会 2026 年6 月25 日