博众精工：2023年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688097 证券简称：博众精工

博众精工科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

2023年12月

目 录

2023年第二次临时股东大会会议须知 ...... 1

2023年第二次临时股东大会会议议程 ...... 4

议案1 关于修订《公司章程》的议案 ...... 7

议案2 关于修订和新增公司部分治理制度的议案 ...... 21议案3 关于修订《博众精工科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 ... 23议案4 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 . 24议案5 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 ... 25议案6 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 ...... 26

博众精工科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东在博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》以及《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《博众精工科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知，内容如下：

一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（及股东代理人）无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、本次股东大会召开期间，股东准备在股东大会发言/提问的，应当事先在签到处登记。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主

持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。针对累积投票议案，大会对议案进行逐项表决，现场参会的股东对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填毕由大会工作人员统一收票。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状态，参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措

施加以制止并及时报告有关部门查处。

十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年12月5日披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《博众精工科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

博众精工科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、会议时间：2023年12月21日14点00分

2、现场会议地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路666号，博众精工科技股份有限公司会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年12月21日至2023年12月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

（六）与会股东及股东代理人发言、提问

（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

（十）见证律师宣读法律意见

（十一）签署会议文件

（十二）宣布会议结束

博众精工科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议议案议案1 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《博众精工科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的相关内容进行修订，具体修订情况如下：

（一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的；

（五）公司因本章程第二十二条

第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的； （六）本章程第四十条第（四）项所述担保事项；

（七）法律、行政法规或本章程

规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

选人的议案，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主提名并选举产生。当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上或选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。…如2位以上董事或者监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事或者监事候选人需由公司下次股东大会补选。

公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。

除上述修订的条款内容以及涉及条款编号同步调整外，《公司章程》其他条款不变。此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司于

2023年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博众精工科技股份有限公司章程》。

本议案已经公司于2023年12月4日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，并于2023年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《关于修订<公司章程>及修订和新增公司部分治理制度的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会2023年12月21日

议案2 关于修订和新增公司部分治理制度的议案各位股东及股东代表：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规规定，结合公司实际情况，并对公司治理制度进行了梳理自查，公司拟对部分治理制度进行修订和新增相关制度。具体情况如下表所示：

修订的部分制度具体内容已于2023年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司于2023年12月4日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，并于2023年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《关于修订<公司章程>及修订和新增公司部分治理制度的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会2023年12月21日

议案3 关于修订《博众精工科技股份有限公司监事会议事

规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况对《博众精工科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。修订的全文已于2023年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本议案已经公司于2023年12月4日召开的第二届监事会第二十六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

监事会2023年12月21日

议案4 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董

事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，经董事会提名，并经董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人资格进行审核，拟推荐吕绍林先生、王欣华女士、蒋健先生、宋怀良先生、李晓先生、宫玉振先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人简历详见公司于2023年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。本次股东大会采用累积投票制的方式选举产生公司第三届董事会非独立董事，董事任期自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会2023年12月21日

议案5 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事

候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，经董事会提名，并经董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人资格进行审核，拟推荐孔德扬先生、邵玉兵先生、秦非女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见公司于2023年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。本次股东大会采用累积投票制的方式选举产生公司第三届董事会独立董事，董事任期自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会2023年12月21日

议案6 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代

表监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名吕军辉先生、邓锦榆女士为公司第三届非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见公司于2023年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由职工代表大会选举产生，共同组成公司第三届监事会。

本议案已经公司第二届监事会第二十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。本次股东大会采用累积投票制的方式选举产生公司第三届监事会非职工代表监事，监事任期自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

监事会2023年12月21日