博众精工：第三届董事会第二十五次会议决议公告

博众精工科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

博众精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于 2026 年6 月26 日以现场结合通讯的方式在总部大楼会议室召开,全体董事一致同意豁 免本次会议通知的时限要求。会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名,占公司董事人 数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)和《博众精工科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定, 表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于豁免第三届董事会第二十五次会议通知期限的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的时限要求,并认可本次董事会会议的 召集、召开和表决程序合法有效。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其 摘要的相关规定和公司2025 年年度股东会的授权,董事会认为公司2026 年限制性股 票的授予条件已经成就,同意确定以2026 年6 月26 日为授予日,授予价格为36.34

元/股,向162 名首次授予的激励对象授予307.5 万股限制性股票。根据公司2025 年 年度股东会对董事会的授权,本次授予无需提交公司股东会审议。

本议案经公司第三届薪酬与考核委员会2026 年第三次会议审议通过后提交董事会 审议。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事蒋健、余军已回避表决

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博众精 工科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2026035)。

(三)审议通过《关于与关联方共同投资设立私募基金管理人暨关联交易的议 案》

本次公司与关联方共同投资设立从事私募基金管理业务的公司,有助于公司与其 他社会资本合作,进一步拓展公司在产业链上下游的投资能力。本次投资根据公平、 公正和公允的原则,协商确定并缴纳出资,资金来源为公司自有资金,并根据各自出 资比例承担对应的责任,不会影响公司正常生产经营活动,不会对公司的财务及生产 经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议审议通过后提交 董事会审议。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于与 关联方共同投资设立私募基金管理人暨关联交易的公告》(公告编号:2026-036)。

(四)审议通过《关于公司2026 年度对外担保预计调整的议案》

经审议,董事会同意对公司2026 年度对外担保预计进行调整。本次增加年度担保 额度是为满足公司子公司及孙公司2026 年度资金使用的需求,保障其日常经营和业务

发展的需要,符合公司长远发展需求,对公司无不利影响。本次增加担保额度预计符 合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,决策程序合法、合规,不存 在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公 司2026 年度对外担保预计调整的公告》(公告编号:2026-037)。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司 董事会

2026 年6 月27 日