威胜信息：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-039

威胜信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年7月24日

（二） 股东大会召开的地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路468号威胜信息技术股份有限公司行政楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长李鸿主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于子公司购买资产暨关联交易的议案

审议结果：通过表决情况：

注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、2为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；议案3为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案3。

4、议案3应回避表决的关联股东名称：威胜集团有限公司、威佳创建有限公司、吉为、吉喆、李鸿、王学信。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王宁、杨子涵

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2024年7月25日