三达膜：2023年第三次临时股东大会决议公告
三达膜环境技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年9月20日
（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 普通股股东人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 237,882,156 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 237,882,156 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.2478 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.2478 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LAN WEIGUANG 先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；
4、 其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于新增募投项目的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 237,851,250 | 99.9870 | 30,906 | 0.0130 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
2、议案名称：《关于选举公司董事长的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 《选举CHEN NI女士为公司第四届董事会董事长》 | 237,860,450 | 99.9909 | 是 |
3、议案名称：《关于选举公司非独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 《选举LAN YIHONG先生为公司第四届董事会非独立董事》 | 237,860,450 | 99.9909 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于新增募投项目的议案》 | 0 | 0.0000 | 30,906 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 《选举CHEN NI女士为公司第四届董事会董事长》 | 9,200 | 29.7677 | 0 | 0.0000 | 21,706 | 70.2323 |
| 3.01 | 《选举LAN YIHONG先生为公司第四届董事会非独立董事》 | 9,200 | 29.7677 | 0 | 0.0000 | 21,706 | 70.2323 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次议案属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所
律师：郑树淋、李清蓉
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2023年9月21日