斯瑞新材：第三届监事会第九次会议决议公告

陕西斯瑞新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议的召开情况

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年1月23日（星期二）在公司4楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年1月22日送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均以现场方式参会。

会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。

因此，监事会同意确定以2024年1月23日为首次授予日，向85名激励对象授予1,362.00万份股票期权，行权价格为12.80元/份。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-009）。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会

2024年1月25日