诺唯赞：第二届监事会第八次会议决议公告

南京诺唯赞生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2024年4月30日以邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2024年5月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

1、审议通过《关于变更回购股份方案的议案》

监事会认为公司本次变更回购股份方案事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》及《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，旨在维护投资者利益，增强投资者信心，有利于提高公司股东的投资回报，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。综上，监事会一致同意本次变更回购股份方案事项，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更回购股份方案的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于2024年中期分红方案的议案》

监事会认为公司制定的2024年中期分红方案增厚了投资者回报，提高了公司投资者回报水平，该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司制定的2024年中期分红方案，并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

监事会2024年5月7日