诺唯赞：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司治 理准则》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,参照所处行业和地区的 薪酬水平,制定了2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。2026 年4 月21 日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司董事2025 年度薪酬 执行情况及2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025 年度薪酬 执行情况及2026 年度薪酬方案的议案》。在审议董事薪酬议案时,公司全体董 事均回避表决,相关议案将直接提交2025 年年度股东会审议。在审议高级管理 人员薪酬议案时,公司董事会关联董事均已回避表决。具体情况公告如下:

一、方案适用对象

公司2026 年度任期内的董事(含独立董事、职工董事)、高级管理人员。

二、方案适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

三、薪酬标准

公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等 组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

(一)董事薪酬

1、在公司担任具体职务的非独立董事,按照公司《董事和高级管理人员薪 酬管理制度》的规定,依据其担任的具体职务与岗位责任,按公司内部规章制度 确定其薪酬标准和绩效考核领取对应薪酬,不再领取董事职务津贴。

2、不在公司担任具体职务的非独立董事,公司不另行发放薪酬与董事津贴。

3、独立董事年度津贴为15 万。

4、不在公司担任具体职务的董事,因履职所需产生的合理费用,可在公司 据实报销。

(二)高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬标准和绩效考核,按照公司《董事、高级管理人员薪酬 与绩效考核管理制度》的规定,根据其在公司担任的具体职务及公司内部规章制 度确定。

(三)其他事项

1、上述薪酬(津贴)为税前金额,涉及国家和公司有关规定代扣代缴个人 所得税、各类社会保险、住房公积金等费用的,由公司统一代扣代缴。

2、根据相关法律法规和《公司章程》有关规定,上述董事薪酬方案需提交 公司股东会审议通过后生效,高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。

3、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的,按 其实际任期计算并予以发放。

4、经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并经公司董事会审批,可为 专门事项设立专项奖励,作为对在公司领取薪酬的董事、高级管理人员年度薪酬 的补充。

5、本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》、公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。本方 案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的 《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时,按照 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪 酬管理制度》等内部制度的规定执行。

四、授权与信息披露

董事会薪酬与考核委员会对担任公司职务的非独立董事、高级管理人员进行 2025 年度绩效考核、核准最终薪酬发放金额,并与上述2026 年度薪酬方案提交 公司董事会审议。公司董事、高级管理人员的2025 年度薪酬最终发放金额已在 公司《2025 年年度报告》中披露。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月23 日