金宏气体：2022年年度股东大会会议资料

金宏气体股份有限公司

2022年年度股东大会会议资料

2022年05月

目 录

金宏气体股份有限公司2022年年度股东大会会议须知…………………………3金宏气体股份有限公司2022年年度股东大会会议议程…………………………5议案一：关于《2022年度董事会工作报告》的议案…………………………………7议案二：关于《2022年度监事会工作报告》的议案…………………………………8议案三：关于《2022年年度报告》及摘要的议案……………………………………9议案四：关于《2022年度财务决算报告》的议案……………………………………10议案五：关于《2023年度财务预算报告》的议案……………………………………11议案六：关于授权公司董事长基于生产经营需要在2023年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案……………………………………………………12议案七：关于《2022年年度利润分配方案》的议案…………………………………13议案八：关于《2023年度公司董事薪酬标准》的议案………………………………14议案九：关于《2023年度公司监事薪酬标准》的议案………………………………15议案十：关于取消子公司海宁市立申制氧有限公司原股东业绩补偿承诺及业绩奖励及实际控制人自愿出具业绩承诺的议案………………………………………………16附件一：《2022年度董事会工作报告》………………………………………………17附件二：《2022年度监事会工作报告》………………………………………………22附件三：《2022年度财务决算报告》…………………………………………………26附件四：《2023年度财务预算报告》…………………………………………………34附件五：《2022年度独立董事述职报告》……………………………………………36

金宏气体股份有限公司2022年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《金宏气体股份有限公司章程》、《金宏气体股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2022年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及

股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2023年4月12日披露于上海证券交易所网站的《金宏气体股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。

金宏气体股份有限公司2022年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023年5月5日14:30

2、现场会议地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼408会议室

3、召集人：金宏气体股份有限公司董事会

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络

投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月5日至2023年5月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023年5月5日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案

2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案

3、关于《2022年年度报告》及摘要的议案

4、关于《2022年度财务决算报告》的议案

5、关于《2023年度财务预算报告》的议案

6、关于授权公司董事长基于生产经营需要在2023年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案

7、关于《2022年年度利润分配方案》的议案

8、关于《2023年度公司董事薪酬标准》的议案

9、关于《2023年度公司监事薪酬标准》的议案

10、关于取消子公司海宁市立申制氧有限公司原股东业绩补偿承诺及业绩奖励及实际控制人自愿出具业绩承诺的议案

（六）听取《2022年度独立董事述职报告》

（七）与会股东及股东代理人发言及提问

（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（九）休会（统计表决结果）

（十）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）会议结束

议案一：

金宏气体股份有限公司关于《2022年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。董事会拟制了《金宏气体股份有限公司2022年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一《金宏气体股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

以上议案已经2023年4月11日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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董 事 会2023年5月5日

议案二：

金宏气体股份有限公司关于《2022年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。监事会拟制了《金宏气体股份有限公司2022年度监事会工作报告》，报告具体内容详见附件二《金宏气体股份有限公司2022年度监事会工作报告》。以上议案已经2023年4月11日召开的公司第五届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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董 事 会2023年5月5日

议案三：

金宏气体股份有限公司关于《2022年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》及的相关规定，公司编制了《2022年年度报告》及年度报告摘要。

以上议案已经2023年4月11日召开的公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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董 事 会2023年5月5日

议案四：

金宏气体股份有限公司关于《2022年度财务决算报告》的议案各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《金宏气体股份有限公司2022年度财务决算报告》，议案详情请见附件三《金宏气体股份有限公司2022年度财务决算报告》。以上议案已经2023年4月11日召开的公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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董 事 会2023年5月5日

议案五：

金宏气体股份有限公司关于《2023年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《金宏气体股份有限公司2023年度财务预算报告》，议案详情请见附件四《金宏气体股份有限公司2023年度财务预算报告》。以上议案已经2023年4月11日召开的公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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董 事 会2023年5月5日

议案六：

金宏气体股份有限公司关于授权公司董事长基于生产经营需要在2023年度财务预算范围内签

署银行借款合同和相关担保协议的议案各位股东及股东代表：

在2023年度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，董事会授予董事长累计签署授信额度总额不超过44亿元、实际贷款总额不超过20亿元的相关银行贷款法律文件，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保，董事长行使该等授权时不得违反公司《重大事项决策管理制度》的有关规定。

以上议案已经2023年4月11日召开的公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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董 事 会2023年5月5日

议案七：

金宏气体股份有限公司关于《2022年年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。以上议案已经2023年4月11日召开的公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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董 事 会2023年5月5日

议案八：

金宏气体股份有限公司关于《2023年度公司董事薪酬标准》的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事2023年的津贴为8万元整（含税）/年；公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。以上议案已经2023年4月11日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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董 事 会2023年5月5日

议案九：

金宏气体股份有限公司关于《2023年度公司监事薪酬标准》的议案

各位股东及股东代表：

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。以上议案已经2023年4月11日召开的公司第五届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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董 事 会2023年5月5日

议案十：

金宏气体股份有限公司关于取消子公司海宁市立申制氧有限公司原股东业绩补偿承诺及业绩

奖励及实际控制人自愿出具业绩承诺的议案各位股东及股东代表：

综合考虑公司与海宁立申原股东经营理念磨合的情况和海宁立申的实际经营情况，为更好的保障海宁立申经营业务的开展，双方协商对《收购合作协议》进行修改，解除《收购合作协议》第2.4条利润弥补承诺及利润激励，不再以经营利润进行股权款考核，股权金额按照《收购合作协议》2.3条支付。同时变更股权对价款支付条款、变更目标公司组织架构设置情况等。为保障公司及全体股东的利益，公司实际控制人金向华及金建萍自愿出具《承诺函》，承诺：如海宁立申2021年、2022年及2023年扣除非经常性损益后净利润合计低于2,700.00万元，将就不足部分对公司进行补偿。

以上议案已经2023年4月11日召开的公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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董 事 会2023年5月5日

附件一：

金宏气体股份有限公司2022年度董事会工作报告

金宏气体股份有限公司董事会全体董事在任期内，按照《公司法》和《公司章程》的要求，以公司和投资者的最大利益为行为准则，认真履行股东大会赋予的职责，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。下面我就公司本届董事会一年来的工作情况汇报如下：

一、2022年经营情况回顾

2022年，公司坚持纵横发展战略，以科技为主导，定位于综合气体服务商，为客户提供创新和可持续的气体解决方案，成为气体行业的领跑者。公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，强化自身品牌优势，不断加大新产品的研发力度，优化产品结构，积极开拓市场，提高市场占有率，加强质量和内部控制管理。

1、2022年度效益完成情况与2021年对比如下：

单位：万元

2、2022年公司资产负债情况如下：

单位：万元

3、2022年主要财务指标情况如下：

在本届董事会领导班子的团结协作下，通过公司上下的共同努力，公司的主营业务得到了提升，创造了良好的社会效益和经济效益。

二、董事会尽职尽责，把握公司发展方向，认真行使决策职能，严格履行会议决议

公司董事会在这一年内认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。

1、及时召开董事会，群策群力，审慎决策

公司董事会2022年度任职期间共召开了13次会议，讨论通过了81项议案，会议采取提前通知，集中开会方式召开，每次会议均按《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，到会的董事每次都在会前认真研究会议内容，会上积极交流意见，

对各项决议都做到慎之又慎。

2、严格执行股东大会决议，维护投资者权益

公司董事会以维护投资者利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎的履行了股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。本届董事会任职期间，公司共召开5次股东大会，对于会议形成的决议，董事会都进行了落实。

三、完善法人治理结构和内部管理机制

依据《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，本届董事会作为公司的决策机构，本着对股东大会负责，对投资者负责的态度，为保证公司持续发展，在任期内不断地完善法人治理结构。

1、公司于2022年1月7日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了关于《聘任高级管理人员的议案》、《调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格》、《向激励对象授予预留限制性股票》、《公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》、《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》、《提请召开公司2022年第一次临时股东大会》的议案。

2、公司于2022年1月26日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了关于《部分募投项目延期》、《部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金》、《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。

3、公司于2022年3月25日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了关于《2021年度总经理工作报告》、《2021年度董事会工作报告》、《<2021年年度报告>及摘要》、《2021年度财务决算报告》、《2022年度财务预算报告》、《授权公司董事长基于生产经营需要在2022年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议》、《2022年度经营计划》、《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的<苏州金宏气体股份有限公司2021年度审计报告>》、《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的《苏州金宏气体股份有限公司2021年度审计报告》、《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》、《2022年度公司董事薪酬标准》、《2022年度公司高级管理人员薪酬方案》、《公司2021年

限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件》、《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》、《变更部分募集资金投资项目》、《拟定于2022年4月15日召开2021年年度股东大会》的议案。

4、公司于2022年4月15日召开了2022年04月15日，审议通过了关于《聘任财务总监》的议案。

5、公司于2022年4月27日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了关于《苏州金宏气体股份有限公司2022年第一季度报告》的议案。

6、公司于2022年5月11日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了关于《使用部分募集资金向全资子公司出资及提供借款以实施募投项目》的议案。

7、公司于2022年7月8日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了关于《2022年度日常关联交易预计》的议案。

8、公司于2022年7月26日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了关于《变更部分募集资金投资项目》、《部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金》、《部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金》、《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》、《使用闲置募集资金暂时补充流动资金》、《开展资产池业务》、《变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更》、《拟定于2022年08月11日召开2022年第二次临时股东大会》的议案。

9、公司于2022年8月11日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了关于《使用部分募集资金向子公司出资及提供借款以实施募投项目》的议案。

10、公司于2022年8月25日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于《<苏州金宏气体股份有限公司2022年半年度报告>及摘要》、《苏州金宏气体股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记》、《拟定于2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会》的议案。

11、公司于2022年9月21日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于《公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件》、《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》、《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》、《公

司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》、《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》、《公司前次募集资金使用情况专项报告》、《公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》、《公司可转换公司债券持有人会议规则》、《提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜》、《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》、《提请召开公司2022年第四次临时股东大会》的议案。

12、公司于2022年10月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了关于《金宏气体股份有限公司2022年第三季度报告》、《聘任高级管理人员》、《聘任董事会秘书》、《聘任证券事务代表》的议案。

13、公司于2022年11月16日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了关于《金宏气体股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案。

四、2023年的工作重点

2023年是公司向规模化发展的重要一年，公司将继续坚持聚焦主业，有序推进公司的战略规划和业务布局。公司将持续加大研发经费的投入，加快新产品的开发速度，满足市场需求；持续引进高端专业人才，以绩效管理体系为基础，形成公平的竞争机制，打造一支为客户创造纯金价值的职业化团队。

公司以经营数字化、运行信息化、管理标准化为支撑，坚持“为客户创造纯金价值，金宏气体、纯金品质”的经营理念，建立了一整套行之有效的运营管理体系，持续改进和深化各个流程操作规范，支持公司业务快速扩张，为客户提供产品更多样，配送更及时的供气解决方案。

金宏气体股份有限公司董事会

2023年5月5日

附件二：

金宏气体股份有限公司2021年度监事会工作报告

2022年，监事会全体成员按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

一、监事会的工作情况：

2022年1月7日，在公司309会议室召开了第五届监事会第二次会议，会议审议并通过了关于《调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格》、《向激励对象授予预留限制性股票》、《公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》、《核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>》的议案。

2022年1月26日，在公司309会议室召开了第五届监事会第三次会议会议，会议审议并通过了关于《部分募投项目延期》、《部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金》、《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。

2022年3月25日，在公司309会议室召开了第五届监事会第四次会议，会议审议并通过了关于《2021年度监事会工作报告》、《<2021年年度报告>及摘要》、《2021年度财务决算报告》、《2022年度财务预算报告》、《授权公司董事长基于生产经营需要在2022年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议》、《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的<苏州金宏气体股份有限公司2021年度审计报告>》、《2021年年度利润分配方案》、《2021年度内部控制评价报告》、《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》、《2022年度公司监事薪酬标准》、《公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件》、《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》、《变更部分募集资金投资项目》的议案。

2022年4月27日，在公司309会议室召开了第五届监事会第五次会议，会议审议并通过了关于《苏州金宏气体股份有限公司2022年第一季度报告》的议案。

2022年5月11日，在公司309会议室召开了第五届监事会第六次会议，会议审议并通过了关于使用部分募集资金向全资子公司出资及提供借款以实施募投项目的议案。

2022年7月8日，在公司309会议室召开了第五届监事会第七次会议，会议审议并通过了关于2022年度日常关联交易预计的议案。

2022年7月26日，在公司309会议室召开了第五届监事会第八次会议，会议审议并通过了关于《变更部分募集资金投资项目》、《部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金》、《使用部分超募资金永久补充流动资金》、《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》、《使用闲置募集资金暂时补充流动资金》、《开展资产池业务》的议案。

2022年8月11日，在公司309会议室召开了第五届监事会第九次会议，会议审议并通过了关于使用部分募集资金向子公司出资及提供借款以实施募投项目的议案。

2022年8月25日，在公司309会议室召开了第五届监事会第十次会议，会议审议并通过了关于《<苏州金宏气体股份有限公司2022年半年度报告>及摘要》、《苏州金宏气体股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

2022年9月21日，在公司309会议室召开了第五届监事会第十一次会议，会议审议并通过了关于《公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件》、《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》、《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》、《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》、《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》、《公司前次募集资金使用情况专项报告》、《公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》、《公司可转换公司债券持有人会议规则》、《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的议案。

2022年10月28日，在公司309会议室召开了第五届监事会第十二次会议，会

议审议并通过了关于《金宏气体股份有限公司2022年第三季度报告》的议案。2022年11月16日，在公司309会议室召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议并通过了关于《金宏气体股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案。

监事会各成员出席监事会的情况具体如下：

二、监事会就有关事项发表的独立意见

1、公司依法经营情况

2022年公司依法经营、规范管理、经营业绩客观真实，内控管理工作的深度和广度有了较大发展和提高；公司经营决策程序合法，董事及高级管理人员在业务经营及管理过程中谨慎、认真、勤勉，未发现任何违法违规违章和损害股东利益的行为。

2、财务报告的真实性

公司本年度财务报告已经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据会计准则出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观、准确地反应了公司的财务状况和经营结果。

3、关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

4、内部控制制度情况

公司制定了较为完整、合理、有效的内部控制制度。

5、股东大会决议的执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的各项决议。

三、监事会评价

监事会认为在2022年，董事会全体成员、总经理和其他高级管理人员遵守勤勉、诚信原则，忠实履行公司章程规定的职责，认真贯彻股东大会和董事会的各项决议，以公司利益最大化和股东利益最大化为出发点，为本公司的发展做出了应有的贡献，未发现有违反法律、法规、公司章程的行为。在新的一年里，公司监事会会一如既往的依据《公司法》和公司章程，遵守诚信原则，加强监督力度，以维护和保障本公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉的履行监督职责，努力做好各项工作。

金宏气体股份有限公司监事会

2023年5月5日

附件三：

金宏气体股份有限公司2022年度财务决算报告

2022年，面临机遇与挑战并存局面，公司始终坚持以市场为导向，以客户需求为中心，依托一站式供气服务的优势，加大力度提升服务，努力拓展客户群体，深挖客户需求。报告期内，实现营业收入196,705.37万元，较上年同期增长了12.97%，归属于上市公司股东的净利润22,912.30万元，较上年同期增加37.14%，截至2022年12月31日，公司总资产为473,451.64万元，归属于上市公司股东的净资产达到281,233.29万元。根据《公司章程》等相关制度规定，公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果进行了审计，现将2022年度财务决算报告汇报如下：

一、2021年度财务报表的审计情况

公司2022年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2023]230Z0700号）。审计意见为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：人民币元

主要会计数据及财务指标变动说明如下：

报告期内营业收入较上年同期增长12.97%，主要系公司积极把握市场机遇，加大市场开发力度，产品竞争力不断提升，收入规模持续增长所致。其中，特种气体营业收入较上年同期增长12.94%，大宗气体营业收入较上年同期增长13.40%。报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长37.14%，主要系原材料价格回落，营业成本相对降低，公司对部分产品售价提升调整，产品毛利率较上年同期有所增长所致。报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长

46.99%，主要系公司非经常性损益对利润的贡献减少、经营性利润对利润的贡献增加所致。

报告期内基本每股收益及稀释每股收益较上年增长38.24%，主要系本年度原材料价格相对平稳，产品毛利率逐步提升，同时公司实施积极有效的降本增效策略，各项费用增速放缓所致。

报告期内扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长44.44%，高于基

本每股收益增幅，主要系公司非经常性损益对利润的贡献减少、经营性利润对利润的贡献增加所致。

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）财务情况

1、资产构成及变动情况

截止2022年12月31日，公司资产总额4,734,516,416.20元，同比增长576,571,457.70元，增长13.87%，资产主要构成及变动情况如下：

单位：人民币元

变动较大的资产项目说明如下：

应收款项融资：主要系本期票据背书减少所致。其他应收款：主要系本期其他往来款减少所致。其他权益工具投资：主要系公司本期新增非交易性权益工具投资及权益工具投资公允价值变动所致。在建工程：主要系公司本期新增全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目、北方集成电路技术创新中心大宗气站项目及广东芯粤能半导体有限公司电子大宗载气项目等募投项目所致。其他非流动资产：主要系预付工程设备款增加所致。

2、负债构成及变动情况

截止2022年12月31日，公司负债总额1,725,571,559.57元，同比增加420,159,784.09元，增长32.19%，主要负债构成及变动情况如下：

单位：人民币元

变动较大的负债项目说明如下：

短期借款：主要系本期业务规模增长，短期借款金额增加所致。交易性金融负债：主要系公司在2022年度支付股权款所致。应付票据：主要系本期开具银行承兑汇票结算货款金额增加所致。应付账款：主要系已背书未到期的承兑汇票金额减少所致。合同负债：主要系本期预收客户货款增加所致。应付职工薪酬：主要系公司本期员工增多且年终奖增加所致。应交税费：主要系应交企业所得税和增值税增加所致。其他应付款：主要系本期支付股权收购款减少所致。一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款增加所致。长期借款：主要系本期新增利率较低的长期借款所致。预计负债：主要系未决诉讼的预计负债增加所致。

3、所有者权益构成及变动情况

2022年末，归属于上市公司股东的所有者权益为2,812,332,884.42元，同比增加132,057,361.60元，增加4.93%，所有者权益构成及变动情况如下：

单位：人民币元

（二）经营成果

2022年度，公司实现营业收入1,967,053,719.25元，较上年同期增长12.97%；归属于母公司所有者的净利润229,123,029.78元，较上年同期增长37.14%，主要数据如下：

单位：人民币元

变动原因说明如下：

营业收入：报告期内营业收入较上年同期增长12.97%，主要系公司积极把握市场机遇，加大市场开发力度，产品竞争力不断提升，收入规模持续增长所致。其中，特种气体营业收入较上年同期增长12.94%，大宗气体营业收入较上年同期增长

13.40%。

营业成本：报告期内营业成本较上年同期增长3.26%，主要系公司业务规模增长，收入增加，营业成本相应增长所致。

销售费用：报告期内销售费用较上年同期增长26.73%，主要系并购公司销售费用增加，以及公司2022年度业务规模拓展，对销售人员进行股权激励和工资涨薪，以及销售额增加带来业绩提成增加所致。

管理费用：报告期内管理费用较上年同期增长17.79%，主要系并购公司管理费用增加，引进人才带来的薪酬增加，以及在建项目转固引起折旧费用增加所致。

财务费用：报告期内财务费用较上年同期大幅增加，主要系2022年度利息支出增加，以及汇兑损益增加所致。

研发费用：报告期内研发费用较上年同期增长21.21%，主要系公司2022年度加大了研发投入，增加了研发人员数量和薪酬，研发投入材料费用增加所致。

（三）现金流量

单位：人民币元

现金流量分析说明如下：

经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量较上年同期增长24.04%。主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少所致。

投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量较上年同期

增长16.99%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量较上年同期增长293.77%，主要系取得借款收到的现金增加所致。综上分析，2022年，面临机遇与挑战并存局面，公司积极开拓市场，实施降本增效措施，全年实现净利润2.4亿，较去年同期增长44%。2023年公司将继续坚持“纵向开发，横向布局”的战略目标，完善绩效考核体系建设，激发员工积极性，加快存量项目建设，使项目早投产、早收益，同时加大新增优质项目开发，如电子大宗载气项目、现场制气项目及其他优质项目开发，为推动金宏发展增添动力，实现金宏气体高质量发展！

金宏气体股份有限公司董事会

2023年5月5日

附件四：

金宏气体股份有限公司2023年度财务预算报告

根据公司2023年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，现将公司2023年度财务预算情况报告如下：

一、预算编制说明

根据公司战略发展目标及2023年度经营计划，以经审计的本年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，经公司分析研究，编制了2023年度的财务预算。

二、预算编制期

本预算编制期为：2023年1月1日至2023年12月31日。

三、预算编报范围

本预算基于2022年度决算报表合并范围，适当考虑新建产能情况。

四、预算编制基本假设

1、财务预算按现行企业会计准则编制，并充分考虑了谨慎性和重要性原则；

2、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

3、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；

4、国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；

5、公司的研发计划、市场营销计划、生产计划、工程建设计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；

6、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

五、公司2023年度主要经济目标预算

2023年是公司向规模化发展的重要一年，公司将继续坚持聚焦主业，有序推进公司的战略规划和业务布局。2023年公司整体经营目标拟实现营业收入23.70亿元，增长率为20.49%；拟实现净利润3.10亿元，增长率为28.63%。

六、完成2023年财务预算的措施

1、加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；

2、有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；

3、规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标；

4、规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；

5、合理安排、使用资金，提高资金利用率。

七、特别说明

本预算报告仅为公司经营计划使用，不代表公司的盈利预测，也不代表公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

金宏气体股份有限公司董事会

2023年5月5日

附件五：

金宏气体股份有限公司2022年度独立董事述职报告

2022年，作为金宏气体股份有限公司（以下简称“金宏气体”或“公司”）的独立董事，我们按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将2022年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

丁维平，现任公司独立董事，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高校教授。现任南京大学化学化工学院教授、介观化学教育部重点实验室主任。2014年至今任南通鼎新催化材料科技有限公司监事；2021年1月至今任南京天宜华茂管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年6月至今任江苏介观催化材料科技有限公司董事、总经理；2022年4月至今任河南神马催化科技股份有限公司董事；2022年6月至今任江苏集萃氢燃料电池研究所有限公司董事；2021年11月至今任金宏气体独立董事。

董一平，现任公司独立董事，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2011年11月任北京国枫律师事务所律师助理（资本市场）；2011年12月至今历任北京国枫（上海）律师事务所律师助理、律师、授薪合伙人、合伙人；2021年11月至今任金宏气体独立董事。

陈忠，现任公司独立董事，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历，高校副教授。1987年1月至1997年8月任苏州丝绸工学院管理系讲师；1997年9月至今任苏州大学商学院财政系副教授；2021年11月至今任金宏气体独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我们具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

报告期内，公司共召开董事会13次，股东大会5次。具体出席情况如下：

此外，报告期内董事会专门委员会共召开12次会议，其中2次战略委员会会议，4次审计委员会会议，3次薪酬与考核委员会会议，3次提名委员会会议。作为董事会各专业委员会的委员，我们参加了各自任期内的专业委员会会议。

报告期内，我们本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用。在董事会和各专门委员会会议召开前，我们对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，我们就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司

和全体股东的利益。报告期内，我们对2022年度董事会的所有议案均投了赞成票；公司董事会2022年度审议的所有议案全部表决通过。

（二）现场考察情况

报告期内，我们充分利用参加董事会和股东大会的机会，对公司进行实地考察，此外，我们通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务状况、募集资金投资项目进展情况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意见，听取建议，对我们提出的问题能够做到及时落实和纠正，为我们更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2022年，我们根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对公司关于募集资金的使用、高级管理人员的提名及薪酬等事项予以重点审核，从有利于公司持续经营和长远发展以及维护股东利益的角度出发，发表了客观、公正的独立意见，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司未发生对外担保。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、腹胀及其规范性文件和《金宏气体股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，规范、合理地使用募集资金。公司第五届董事会第三次会议审议通过了《于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，第五届董事

会第四次会议审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司出资及提供借款以实施募投项目的议案》，第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司出资及提供借款以实施募投项目的议案》，第五届董事会第十一次会议审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，第五届董事会第十二次会议审议通过了《前次募集资金使用情况报告》。经了解与核查，上述募集资金管理及使用事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的投资回报。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。我们对此发表了同意的独立意见。

（四）并购重组情况

报告期内，公司未发生并购重组。

（五）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，我们对公司高级管理人员提名进行了审查，认为聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形。经审阅上述人员的简历，我们认为其具备履行岗位职责的专业能力和经验。报告期内，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于<2022年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》，我们对于高级管理人员薪酬情况，基于独立判断的立场，认为公司能严格按照有关考核激励规定执行，经营业绩考核和薪酬发放的

程序符合有关法律及公司章程、规章制度等的规定。

（六）业绩预告及业绩快报情况

公司按照《科创板上市规则》的有关规定，于2022年2月28日披露了《苏州金宏气体股份有限公司2021年度业绩快报公告》（公告编号：2022-021），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司业绩快报的发布符合《公司法》、《公司章程》核相关法律法规的规定。

（七）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司五届董事会第四次会议、2021年度股东大会审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在作为公司外部审计机构以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备为公司提供审计服务的能力，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司五届董事会第四次会议、2021年度股东大会审议通过了《公司2021年度权益分派方案》。经核查，公司严格按照《公司章程》及相关规定，基于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、公司经营状况、境内外股东要求、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，公司充分考虑目前及未来的业务发展等情况，制定了2021年度权益分派方案。公司2021年度权益分派方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，并充分保护了中小投资者的合法权益，方案符合公司的经营需要和公司股东的根本利益，作为独立董事，我们同意该权益分派方案。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司、公司实际控制人、控股股东、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等主体均严格履行各项承诺，不存在违反承诺履行的情况。

（十）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的要求，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观公允的反映了公司的经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东的权益。

（十一）内部控制的执行情况

公司根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，建立健全内部控制制度，稳步推进内控体系建设，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《内部控制评价报告》。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告真实客观反映了公司内部体系建设、内部制度执行的真实情况。公司各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件召开董事会，公司董事能够按时出席会议并认真审议各项议案。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会4个专门委员会在2022年度认真开展各项工作，为公司规范运作、董事会的科学决策发挥了积极作用。

（十三）开展新业务情况

报告期内，公司未开展新业务。

（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为，公司运作规范、有效，制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。

四、总体评价和建议

2022年，我们作为公司的独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要

求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。

2023年，我们将继续按照相关法律法规、《公司章程》等相关制度对独立董事的要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，对公司管理层及相关工作人员在我们2022年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

金宏气体股份有限公司独立董事

丁维平、董一平、陈忠

2023年5月5日