金宏气体：第五届董事会第二十四次次会议决议公告

金宏气体股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年1月24日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年1月19日以电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）的相关规定，本激励计划的第一个归属期为自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止。第一个归属期的归属比例为50%。本激励计划的首次授予日为2022年1月26日，本激励计划的第一个归属期将于2024年1月25日届满。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《金宏气体股份有限公司审

计报告》（容诚审字[2023] 230Z0700号），公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为229,123,029.78元，较2021年归属于上市公司股东的净利润的增长率为

37.14%。剔除考核期内因实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响后，2022年归属于上市公司股东的净利润较2021年归属于上市公司股东的净利润的增长率为42.08%。公司层面的归属比例为：X=(A-An)/(Am-An)*50%+50%=80.21%。公司部分满足本激励计划第一个归属期的业绩考核目标，本次可归属的限制性股票数量为135.9487万股。

鉴于本激励计划的第一个归属期将于2024年1月25日届满。参与本次激励计划的激励对象自愿放弃第一个归属期所有可归属的限制性股票，因此，所有激励对象涉及的已获授但尚未归属的169.50万股限制性股票由公司作废。鉴于本激励计划共13名激励对象离职已不符合激励资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票81.00万股。

综上，前述两种情况共计作废限制性股票250.50万股。

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司本次股权激励计划的继续实施。

董事刘斌、师东升系本次激励计划的激励对象，均回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；获参与表决的全体董事一致通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2024年1月25日