金宏气体：可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：688106证券简称：金宏气体公告编号：2026-019转债代码：

118038转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

重要内容提示：

?累计转股情况：金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“金宏转债”自2024年1月21日（非交易日顺延至下一交易日，即2024年1月22日）起可转换为公司股份。截至2026年3月31日，“金宏转债”累计有人民币377,225,000.00元已转换为公司股票，转股数量为19,884,617股，占“金宏转债”转股前公司已发行股份总额486,943,142股的

4.0836%。

?未转股可转债情况：截至2026年3月31日，“金宏转债”已回售的可转债金额为1,000.00元。“金宏转债”尚未转股的可转债金额为638,774,000.00元，占“金宏转债”发行总量的62.8715%。

?本季度转股情况：自2026年1月1日起至2026年3月31日，“金宏转债”共有人民币377,108,000.00元已转换为公司股票，转股数量为19,878,821股，占“金宏转债”转股前公司已发行股份总额486,943,142股的4.0824%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张，每张债券面值为人民币100

元，募集资金总额为1,016,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,840,377.36元后，公司本次募集资金净额为1,004,159,622.64元。发行方式采用向公司在股权登记日（2023年7月14日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2023年7月17日至2029年7月16日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕171号文同意，公司101,600万元可转换公司债券于2023年8月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金宏转债”、债券代码为“118038”。

（二）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“金宏转债”自2024年1月21日（非交易日顺延至下一个交易日，即2024年1月22日）起可转换为本公司股份。“金宏转债”的初始转股价格为27.48元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司于2024年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份626,119股的新增股份的登记手续，经计算，“金宏转债”转股价格自2024年4月30日起由27.48元/股调整为27.46元/股。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次部分限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-047）。

因公司实施2023年年度权益分派，“金宏转债”的转股价格自2024年5月23日起由27.46元/股调整为27.12元/股。具体内容详见公司于2024年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“金宏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。

因公司实施2024年半年度权益分派，“金宏转债”的转股价格自2024年9月19日起由27.12元/股调整为26.97元/股。具体内容详见公司于2024年9月10日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年半年度权益分派调整“金宏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-098）。

因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款，经公司2024年10月14日召开的2024年第二次临时股东大会审议并授权及同日召开的第六届董事会第一次会议审议通过，“金宏转债”的转股价格自2024年10月16日起由26.97元/股调整为19.07元/股。具体内容详见公司于2024年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“金宏转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-118）。

因公司实施2024年年度权益分派，“金宏转债”的转股价格自2025年5月16日起由19.07元/股调整为18.97元/股。具体内容详见公司于2025年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因实施2024年年度权益分派调整“金宏转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-024）。

截至目前，“金宏转债”转股价格为18.97元/股。

（三）可转债回售情况

因公司募集资金投资项目规模变更，“金宏转债”附加回售条款生效。本次“金宏转债”回售申报期为2025年12月3日至2025年12月9日，回售的有效申报数量为10张，回售金额为1,003.80元（含当期利息）。具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司关于“金宏转债”回售结果的公告》（公告编号：2025-069）。

二、可转债本次转股情况

“金宏转债”的转股期自2024年1月21日（非交易日顺延至下一个交易日，即2024年1月22日）至2029年7月16日止。自2026年1月1日起至2026年3月31日，“金宏转债”共有人民币377,108,000.00元已转换为公司股票，转股数量为19,878,821股，占“金宏转债”转股前公司已发行股份总额486,943,142股的4.0824%。

截至2026年3月31日，“金宏转债”累计有人民币377,225,000.00元已转换为公司股票，转股数量为19,884,617股，占“金宏转债”转股前公司已发行股份总额的4.0836%。

截至2026年3月31日，“金宏转债”尚未转股的可转债金额为638,774,000.00元，占“金宏转债”发行总量的62.8715%。

三、股本变动情况

单位：股

四、转股前后公司相关股东持股变化

1、2026年第一季度，公司“金宏转债”处于转股期，可转债转股引起的股本增加导致公司实际控制人及其一致行动人持股比例从46.43%减少至44.59%，权益变动比例被动跨越5%的整数倍；持股数量未发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人变化，不会对公司的股权结构和分布产生影响。

2、本公告数据尾差系四舍五入造成。

五、其他投资者如需了解“金宏转债”的详细情况，请查阅公司于2023年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券募集说明书》。联系部门：证券部联系电话：0512-65789892电子邮箱：dongmi@jinhonggroup.com特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2026年4月2日