安路科技：2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688107证券简称：安路科技公告编号：2026-019
上海安路信息科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月2日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区中科路1867号C座公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 |
| 普通股股东人数 | 92 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 231,430,868 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 231,430,868 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.7351 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.7351 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长谢文录先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,963,012 | 99.7978 | 448,276 | 0.1936 | 19,580 | 0.0086 |
2、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |
2.02、议案名称：发行方式和时间
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
普通股
| 普通股 | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |
2.04、议案名称：发行价格与定价原则
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,865,812 | 99.7558 | 545,476 | 0.2356 | 19,580 | 0.0086 |
2.07、议案名称：本次发行的募集资金投向
审议结果：通过表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |
2.08、议案名称：本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,865,812 | 99.7558 | 443,276 | 0.1915 | 121,780 | 0.0527 |
2.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |
2.010、议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |
3、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |
4、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |
5、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |
6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,970,512 | 99.8010 | 440,776 | 0.1904 | 19,580 | 0.0086 |
7、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
（%）
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |
8、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |
9、议案名称：关于公司未来三年（2026－2028年）股东回报规划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |
10、议案名称：关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |
11、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | 8,944,554 | 95.0293 | 448,276 | 4.7626 | 19,580 | 0.2081 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580 | 0.2082 |
| 2.02 | 发行方式和时间 | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580 | 0.2082 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580 | 0.2082 |
| 2.04 | 发行价格与定价原则 | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580 | 0.2082 |
| 2.05 | 发行数量 | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580 | 0.2082 |
| 2.06 | 限售期 | 8,847,354 | 93.9966 | 545,476 | 5.7952 | 19,580 | 0.2082 |
| 2.07 | 本次发行的募集资金投向 | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580 | 0.2082 |
| 2.08 | 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排 | 8,847,354 | 93.9966 | 443,276 | 4.7094 | 121,780 | 1.2940 |
| 2.09 | 上市地点 | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580 | 0.2082 |
| 2.10 | 本次向特定对象发行股票决议有效期 | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580 | 0.2082 |
| 3 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案 | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580 | 0.2082 |
| 4 | 关于公司2026年度向 | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580 | 0.2082 |
特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
| 特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案 | |||||||
| 5 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580 | 0.2082 |
| 6 | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 | 8,952,054 | 95.1090 | 440,776 | 4.6829 | 19,580 | 0.2081 |
| 7 | 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580 | 0.2082 |
| 8 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580 | 0.2082 |
| 9 | 关于公司未来三年（2026－2028年）股东回报规划的议案 | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580 | 0.2082 |
| 10 | 关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案 | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580 | 0.2082 |
| 11 | 关于提请股东会授权董事会办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580 | 0.2082 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案1-11均为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2、本次审议的议案1-11，对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：刘东亚、徐隽逸
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海安路信息科技股份有限公司董事会
2026年4月3日