赛诺医疗：关于向控股股东借款(无偿)暨关联交易的公告

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2023-050

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向控股股东借款（无偿）暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 为满足公司日常生产经营及海外业务拓展等的资金需求，赛诺医疗科学技术股份有限公司拟向公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司申请不超过人民币一亿元整（人民币100,000,000元整）（具体金额以公司最终与控股股东签署的协议为准）的借款，该借款将无偿提供给公司使用，且使用期限不少于一年，以满足公司生产经营及海外业务拓展等的资金需求。

? 天津伟信阳光企业管理咨询有限公司为公司的控股股东，截至本公告披露日，持有公司90,902,330股，占公司股份总数的22.17%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次公司向控股股东伟信阳光借款（无息）构成关联交易。

? 本次公司向控股股东借款的利息为0，公司也无需就本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，故本次交易属于上市公司单方面获得利益的借款事项，因此本事项无需提交股东大会审议，无需按照关联交易进行审议和披露。

一、本次向控股股东借款暨关联交易的基本情况

为满足公司日常生产经营及海外业务拓展等的资金需求，赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）拟向公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司（以下简称“伟信阳光”或“控股股东”）申请不超过人民币一亿元整（人民币100,000,000元整）（具体金额以公司最终与控股股东签署的协议为准）的借款，该借款将无偿提供给公司使用，且使用期限不少于一年，以满足公司日常生产经营及海外业务拓展等的资金需求。

经公司与控股股东及实际控制人协商一致，伟信阳光拟向公司提供不超过人民币一亿元整（人民币100,000,000元整）的借款，借款利率为0，借款期限为1年，自借款实际发放日起计。除另有约定外，借款期限届满后可自动顺延1年，顺延次数不限。

该借款主要用于公司日常生产经营及海外业务拓展等。公司无需就本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。天津伟信阳光企业管理咨询有限公司为公司的控股股东，截至本公告披露日，持有公司90,902,330股，占公司股份总数的22.17%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次公司向控股股东伟信阳光借款（无息）构成关联交易。但本次公司向控股股东借款的利息为0，公司也无需就本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，故本次交易属于上市公司单方面获得利益的借款事项，因此本事项无需提交股东大会审议，无需按照关联交易进行审议和披露。

二、关联方基本情况

（一）关联关系说明

天津伟信阳光企业管理咨询有限公司为公司的控股股东，截至本公告披露日，持有公司90,902,330股，占公司股份总数的22.17%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，伟信阳光为公司的关联法人，本次公司向控股股东借款事项构成关联交易。

（二）关联方的基本情况

1、伟信阳光基本信息

2、伟信阳光的主要财务数据

伟信阳光2022年主要财务数据如下：

单位：元

三、借款协议的主要内容

本次公司向控股股东借款的协议双方为公司及公司的控股股东伟信阳光，借款协议的主要内容如下：

（一）借款金额

双方同意，由出借方（以下简称“甲方”）向借款方（以下简称“乙方”）提供不超过人民币1亿元（人民币壹亿元整）的借款，具体以双方实际借款金额为准（以下简称“本次借款”）。

（二）借款期限及借款用途

1. 双方同意，甲方向乙方提供借款的借款期限为1年，自借款实际发放日起计。除非双方另有约定，借款期限届满后可自动顺延1年，顺延次数不限。借款期限内，乙方可以一次性或分次向甲方提出借款申请，并在前述期限到期后归还。

2. 本次借款将用于乙方正常生产经营使用，包括日常生产经营及海外业务拓展等，未经甲方同意，乙方不得改变前述用途。

（三）借款利息及费用

1. 本次借款的借款利率为0。

2. 甲乙双方因本次借款产生的任何费用应当由双方各自依法承担。

（四）还款方式

本次借款到期后，乙方应当按照甲方要求，应将本次借款的本金支付至甲方的银行收款账户，前述银行收款账户的具体信息届时由甲方另行通知。

（五）双方的陈述与保证

1. 甲方、乙方是依法设立并合法存续的民事主体，具备所有必要的权利能力和行为能力，能以自身名义履行本协议的义务并承担相应责任。

2. 双方签署和履行本协议是双方真实的意思表示，并经过双方有权决策和批准机构的决定或授权，不存在任何法律上的瑕疵。

（六）双方的权利与义务

1. 甲方有权对乙方的借款使用情况、经营情况和财务资金状况、负债和对外担保等信息和情况进行检查、监督，乙方应给予配合并按时如实提供甲方要求的有关资料和报告相关信息。

2. 乙方应当按本协议约定用途使用借款，不得将本协议项下借款挪作他用。

3. 乙方应按照本协议约定的时间、金额和币种偿还本协议项下的借款本金。

4. 在出现或可能出现影响乙方还款能力的行为或事件（以下简称“不良事件”）时，乙方应当自知道或应当知道该不良事件之日起三日内书面通知甲方，甲方有权在收到该书面通知之日90日内要求乙方提前偿还部分或全部借款。

（七）协议的生效、变更、解除

1.本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

2.本协议生效后，除本协议已有约定的外，甲乙任何一方均不得擅自单方变更或解除本协议。

3.本协议未尽事宜，甲乙双方可另行达成书面协议，作为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。

四、关联交易的定价情况

本次公司向控股股东借款（无偿）事项，遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行。公司无需为本次借款支付利息，也不需要就本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

本次公司向控股股东伟信阳光借款，是基于业务发展及经营需要进行的，其有利于为公司日常生产经营及海外业务拓展等提供急需的资金，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。本次公司向控股股东借款为无息借款，公司也无需就本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，属于上市公司单方面获得利益的借款事项，符合公司整体利益，对公司正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东，

特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易的审议程序

（一）董事会审计委员会审议程序

赛诺医疗于2023年9月1日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向控股股东借款（无偿）暨关联交易的议案》，董事会审计委员会同意公司为满足公司日常生产经营及海外业务拓展等的资金需求，向控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司申请不超过人民币一亿元整（人民币100,000,000元整）（具体金额以公司最终与控股股东签署的协议为准）的借款，借款利率为0，借款期限为1年，自借款实际发放日起计。除另有约定外，借款期限届满后可自动顺延1年，顺延次数不限。该借款主要用于公司日常生产经营及海外业务拓展等。公司无需就本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

（二）董事会审议程序

赛诺医疗于2023年9月6日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向控股股东借款（无偿）暨关联交易的议案》，同意公司为满足公司日常生产经营及海外业务拓展等的资金需求，向控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司申请不超过人民币一亿元整（人民币100,000,000元整）（具体金额以公司最终与控股股东签署的协议为准）的借款，借款利率为0，借款期限为1年，自借款实际发放日起计。除另有约定外，借款期限届满后可自动顺延1年，顺延次数不限。该借款主要用于公司日常生产经营及海外业务拓展等。公司无需就本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，并授权公司管理层办理相关事宜。

公司实际控制人、董事孙箭华作为关联方，回避本议案的表决。

本次公司向控股股东借款的利息为0，公司也无需就本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，故本次交易属于上市公司单方面获得利益的借款事项，因此本事项无需提交股东大会审议，无需按照关联交易进行审议和披露。

（三）独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审阅，独立董事认为：赛诺医疗科学技术股份有限公司向控股股东借款（无偿）

事项，是为了满足公司日常生产经营及海外业务拓展等的资金需求，能够保障公司发展需求。本次公司向控股股东借款的利息为0，公司也无需就本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，属于上市公司单方面获得利益的借款事项，遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，独立董事同意将《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向控股股东借款（无偿）暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经审阅，独立董事认为：赛诺医疗科学技术股份有限公司向控股股东借款（无偿）事项，是为了满足公司日常生产经营及海外业务拓展等的资金需求，能够保障公司发展需求。本次公司向控股股东借款的利息为0，公司也无需就本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，属于上市公司单方面获得利益的借款事项，遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

因此，独立董事同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向控股股东借款（无偿）暨关联交易的议案》。

（四）监事会意见

赛诺医疗于2023年9月6日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向控股股东借款（无偿）暨关联交易的议案》，监事会同意公司为满足公司日常生产经营及海外业务拓展等的资金需求，向控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司申请不超过人民币一亿元整（人民币100,000,000元整）（具体金额以公司最终与控股股东签署的协议为准）的借款，借款利率为0，借款期限为1年，自借款实际发放日起计。除另有约定外，借款期限届满后可自动顺延1年，顺延次数不限。该借款主要用于公司日常生产经营及海外业务拓展等。公司无需就本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

监事会认为，本次公司向控股股东伟信阳光借款，是基于业务发展及经营需要进行的，其有利于为公司日常生产经营及海外业务拓展等提供急需的资金。本次关联交易事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的规定，本次关联交易已获得公司董事会批准，关联董事在审议该议案时履行了回避表决义务，决策程序符合法、有效。本次关联交易事项符合公司整体利益，对公司正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

七、上网公告附件

1、《赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

2、《赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

3、《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》

4、《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告！

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会2023年 9月7日