鼎阳科技：关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的公告

深圳市鼎阳科技股份有限公司关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的议案》。现将有关情况公告如下：

为了保证公司董事会审计委员会规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）的有关规定，“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人”。董事会同意调整第二届董事会审计委员会成员，同意选举非独立董事马兴望先生为第二届董事会审计委员会委员，公司董事、副总经理邵海涛先生不再担任审计委员会委员。具体调整如下：

调整前的审计委员会成员：莫少霞女士（主任委员，召集人，独立董事）、习友宝先生（委员、独立董事）和邵海涛先生（委员、非独立董事、高级管理人员）。

调整后的审计委员会成员：莫少霞女士（主任委员，召集人，独立董事）、习友宝先生（委员、独立董事）和马兴望先生（委员、非独立董事）。

调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2023年10月26日