联测科技：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-040

江苏联测机电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年11月15日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路2号南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵爱国先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书何平女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案

审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第1、3项议案对中小投资者进行了单独计票。

2、特别决议议案：无。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所律师：徐青 纪宇轩

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2024年11月16日