联测科技：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

江苏联测机电科技股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,激励和 约束公司董事、高级管理人员勤勉尽责地开展工作,促进公司效 益增长和可持续发展,江苏联测机电科技股份有限公司(以下简 称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《江苏联测机电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)等法律法规、部门规章相关规定,结合公司经营发 展实际情况,拟定了2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。 相关情况如下:

一、 适用对象

公司的董事(包括独立董事、非独立董事),高级管理人员 (包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公 司章程》规定的其他高级管理人员)。

二、 适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

三、 薪酬标准

(一)独立董事的薪酬

未在公司担任其他职务的独立董事领取固定津贴,标准为 60,000 元/年(税前),按月发放,不再从公司领取其他薪酬或享 有其他福利待遇。

(二)公司非独立董事的薪酬

未在公司担任经营管理职务的非独立董事不领取薪酬或津 贴。在公司担任经营管理职务的非独立董事按其岗位、行政职务, 以及在实际工作中的履职能力和工作绩效考核结果,结合公司业 绩情况等综合确定薪酬标准,并按照公司《董事、高级管理人员 薪酬管理制度》的规定执行,不再额外领取董事薪酬。

(三)公司高级管理人员的薪酬

公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理 制度》的规定,依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗 位、绩效考核结果等领取薪酬。

四、 薪酬发放办法

(一)独立董事津贴按月发放。

(二)在公司担任其他职务的非独立董事薪酬发放方式

在公司担任经营管理职务的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩 效薪酬和中长期激励收入等组成。其中,基本薪酬参考同行业薪 酬水平,并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合

确定,按月发放;绩效薪酬和中长期激励根据其在公司担任的具 体管理职务,按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后 决定,实际发放金额以考评结果为准,其中绩效薪酬占比原则上 不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

(三)高级管理人员薪酬发放方式

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入 等组成。其中,基本薪酬参考同行业薪酬水平,并结合其担任的 职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定,按月发放;绩效薪 酬和中长期激励根据其在公司担任的具体管理职务,按公司薪酬 与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定,实际发放金额以考 评结果为准,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪 酬总额的50%。

五、 其他规定

(一)上述薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一 由公司代扣代缴;

(二)董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原 因离任、离职的,按其实际任期计发薪酬。

六、 公司履行的审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026 年4 月14 日召开第三届董事会薪酬与考核委员 会第七次会议,审议《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》《关

于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中,《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决,直接提交董事会 审议;委员赵爱国系公司高级管理人员,对《关于2026 年度高 级管理人员薪酬方案的议案》回避表决,该议案已经董事会薪酬 与考核委员会审议通过。

(二)董事会的审议情况

公司于2026 年4 月24 日召开第三届董事会第十八次会议, 审议《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于2026 年度高 级管理人员薪酬方案的议案》。其中,《关于2026 年度董事薪 酬方案的议案》全体董事回避表决,直接提交2025 年年度股东 会审议;董事赵爱国、黄冰溶、李辉系公司高级管理人员,对《关 于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决,该议案 已经董事会审议通过。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日