华大智造：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-026
深圳华大智造科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年6月16日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市盐田区北山工业区11栋7楼701会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 |
| 普通股股东人数 | 50 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 282,660,014 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 282,660,014 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.0064 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.0064 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长汪建先生因公未能现场出席会议，经全体董事一致推举，由董事牟峰先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席12人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司高级副总裁、董事会秘书韦炜先生出席了本次会议；
4、 公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 282,660,014 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 282,660,014 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 282,660,014 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 282,578,804 | 99.9713 | 81,210 | 0.0287 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 282,660,014 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 282,660,014 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 282,660,014 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 220,823,176 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 34,716,449 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 27,120,389 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 7,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 27,112,789 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | 61,002,838 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 | 61,002,838 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案6、7对中小投资者进行了单独计票，并对议案6进行了
分段统计。
2、 本次股东大会还听取了《深圳华大智造科技股份有限公司2022年度独立董事
述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王浩、鲁蓉蓉
2、 律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳华大智造科技股份有限公司董事会
2023年6月17日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。