华大智造：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-041
深圳华大智造科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年6月28日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 |
| 普通股股东人数 | 59 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 287,072,084 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 287,072,084 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.7322 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.7322 |
注：截至本次股东大会股权登记日（2024年6月20日）的总股本为415,637,624股；其中，公司回购专用账户持有股份数为3,959,863股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长汪建先生因公未能现场出席会议，经全
体董事一致推举，由董事牟峰先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司高级副总裁、董事会秘书韦炜先生出席了本次会议；
4、公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 287,069,084 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 287,069,084 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 287,069,084 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 280,834,219 | 97.8271 | 6,237,865 | 2.1729 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 287,069,084 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 287,069,084 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 287,069,084 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 287,069,084 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于公司拟签订〈知识产权授权许可协议〉及相关〈经销协议〉暨关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 91,849,296 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 280,731,814 | 97.8672% | 6,117,870 | 2.1328 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 280,735,477 | 97.8685 | 6,114,207 | 2.1315 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 280,735,477 | 97.8685 | 6,114,207 | 2.1315 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：《关于〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 280,856,569 | 97.9677 | 5,826,315 | 2.0323 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 280,856,569 | 97.9677 | 5,826,315 | 2.0323 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 280,856,569 | 97.9677 | 5,826,315 | 2.0323 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | 64,866,877 | 99.9954 | 3,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 | 64,866,877 | 99.9954 | 3,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于公司拟签订〈知识产权授权许可协议〉及相关〈经销协议〉暨关联交易的议案》 | 64,869,877 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 | 58,752,007 | 90.5690 | 6,117,870 | 9.4310 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核 | 58,755,670 | 90.5747 | 6,114,207 | 9.4253 | 0 | 0.0000 |
| 管理办法〉的议案》 | |||||||
| 12 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | 58,755,670 | 90.5747 | 6,114,207 | 9.4253 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 | 59,043,562 | 91.0185 | 5,826,315 | 8.9815 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》 | 59,043,562 | 91.0185 | 5,826,315 | 8.9815 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》 | 59,043,562 | 91.0185 | 5,826,315 | 8.9815 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案6、议案7、议案9至议案15对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会还听取了《深圳华大智造科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
3、议案10至议案12为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、议案9至议案15涉及关联股东回避表决，存在关联关系的股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师
律师：韦佩、鲁蓉蓉
2、 律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳华大智造科技股份有限公司董事会
2024年6月29日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。