华大智造：关于调整董事会席位暨修订《公司章程》的公告

深圳华大智造科技股份有限公司关于调整董事会席位暨修订《公司章程》的公告

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《公司法》等相关规定，为提高公司董事会治理水平和科学决策，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由

名增加至

名，其中非独立董事人数6名增加到7名，独立董事人数4名保持不变。

根据董事会席位的调整情况，公司拟对《深圳华大智造科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修订，具体修订如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

修订前

修订前	修订后
第一百一十二条董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名。公司设董事长1名。独立董事中至少包括一名具有会计专业人士。职工董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百一十二条董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名。公司设董事长1名。独立董事中至少包括一名会计专业人士。职工董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变，修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2026年

月）。

《公司章程》的修订尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等具体事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会

2026年7月11日