思林杰：2024年第三次临时股东会会议资料(更新)

广州思林杰科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议资料（更新）证券代码：688115 证券简称：思林杰

广州思林杰科技股份有限公司

2024年第三次临时股东会会议资料（更新）

广州·2024年10月

目录

2024年第三次临时股东会会议须知 ·············································································································· 32024年第三次临时股东会表决办法 ·············································································································· 52024年第三次临时股东会会议议程 ·············································································································· 6议案一： 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 ·························· 8议案二：《关于公司<2024年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》 ············································ 9议案三：《关于提请公司股东会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》 ·················· 10

广州思林杰科技股份有限公司2024年第三次临时股东会会议须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司股东大会规则》以及《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定2024年第三次临时股东会须知如下：

一、 公司董事会具体负责股东会召开等有关事宜。

二、 在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率

为原则，认真履行法定职责。除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高

级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会

场。

三、 出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前到会议现场办理签到手续，并按规

定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等股东会通知

载明的证明文件，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，

法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证方可出席会议。

四、 出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、表决权等权利，同时也必须认真履行

法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。出席会议人员发生干扰股东会秩

序和侵犯其他股东合法权益的行为，董事会将报告有关部门处理，出席会议人员应听从

股东会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

五、 股东及股东代理人要求在股东会发言，请于会前10分钟向股东会秘书处登记，出示

持股的有效证明，填写“发言登记表”。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先登记

者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

六、 股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，发言时应先

报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。

七、 主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题，对于可能将

泄漏公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人及指定的有关人员有权拒绝回答。

八、 本次股东会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次股东会由北京大成（广州）律师事务所进行法律见证并出具法律意见。

九、 与会股东及股东代理人应听从股东会工作人员安排，共同维护好股东会秩序和安全。

开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对股东会意外情况作出紧急处置。

十、 本次股东会登记方法的具体内容，请参见公司2024年9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州思林杰科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-058），以及公司2024年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州思林杰科技股份有限公司关于2024年第三次临时股东会取消部分提案并增加临时提案暨延期召开的公告》（公告编号：2024-061）。

广州思林杰科技股份有限公司2024年第三次临时股东会表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2024年第三次临时股东会期间依法行使表决权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等的规定，特制定2024年第三次临时股东会表决办法。

一、 股东会采取记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在股东会表决时，以其所代

表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、 股东对本次股东会的议案应逐项表决，参与现场投票的股东在议案下方的“同意”、“反

对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选择对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的

表决均视为弃权。

三、 表决完成后，请参与现场投票的股东将表决票及时投入票箱，以便及时统计表决结果。

每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表、一名监事和一名律师参加清点。

四、 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决结果在获取网络投票结

果，连同现场投票结果共同统计，并在符合中国证监会规定条件的媒体和上海证券交易

所网站上公告本次股东会决议。

广州思林杰科技股份有限公司2024年第三次临时股东会会议议程

会议召开时间：2024年10月15日14:30会议地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼公司会议室会议召集：广州思林杰科技股份有限公司董事会出席会议人员：

1、股权登记日（2024年9月30日）下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表。

2、公司董事、监事、高级管理人员

3、见证律师等中介机构人员

4、其他公司邀请嘉宾（如有）

会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票的系统、起止日期和投票时间:

1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自2024年10月15日至2024年10月15日

3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

股东会主持人：董事长周茂林先生

会议议程：

广州思林杰科技股份有限公司2024年第三次临时股东会会议议案

议案一：《关于公司<2024年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》各位股东及股东代理人：

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，拟定了《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要，并经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。详见公司于2024年9月25日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2024年员工持股计划（草案）摘要》及《2024年员工持股计划（草案）》。

结合公司实际情况，公司决定对《广州思林杰科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要进行修订，增加公司业绩考核条件，并形成修订稿，取消原公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要，已经第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。详见公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2024年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》及《2024年员工持股计划（草案）（修订稿）》，请予审议。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2024年10月15日

议案二：《关于公司<2024年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》各位股东及股东代表：

为了规范公司2024年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《2024年员工持股计划管理办法》，并经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。详见公司于2024年9月25日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2024年员工持股计划管理办法》。

结合公司实际情况，公司决定对《2024年员工持股计划管理办法》进行修订，增加公司业绩考核条件，并形成修订稿，取消原公司《2024年员工持股计划管理办法》，已经第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。详见公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》，请予审议。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2024年10月15日

议案三：《关于提请公司股东会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》各位股东及股东代表：

为保证公司2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

（1） 授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；

（2） 授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（3） 授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

（4） 授权董事会对《2024年员工持股计划（草案）（修订稿）》作出解释；

（5） 授权董事会变更持股计划的参加对象及确定标准；

（6） 授权董事会签署与本持股计划有关的合同及相关协议文件；

（7） 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善；

（8） 授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。上述授权自公司股东会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

本议案已于2024年9月24日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2024年10月15日