思林杰：关于副总经理、董事会秘书离任的公告

广州思林杰科技股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

广州思林杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到了公司 副总经理、董事会秘书陈梦媛女士的辞职报告,因个人原因,陈梦媛女士申请辞 去其在公司所担任的职务,离任后不再担任公司任何职务。具体情况如下:

一、提前离任的基本情况

是否存在

未履行完 毕的公开

是否继续在上

市公司及其控

股子公司任职

原定任期

姓名 离任职务 离任时

离任

原因

具体职务

(如适用)

间

到期日

承诺

副总经理、董

2026 年12

个人

2026 年2

陈梦媛

否 不适用 否

事会秘书

月26 日

月25 日

原因

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,陈梦媛女士提交的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。辞去公司副总经理、董事会秘书职务后,陈梦媛女士 不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日,陈梦媛女士通过2024 年员工持 股计划间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺,其在员工持股计划 中所持份额将按照公司《2024 年员工持股计划管理办法(修订稿)》规定执行。

陈梦媛女士辞去副总经理、董事会秘书不会影响公司董事会正常运作,所负

责的工作已按照公司离职管理制度做好妥善交接,不会影响公司正常生产经营。 公司董事会对陈梦媛女士在担任副总经理、董事会秘书期间为公司所做出的贡献 表示衷心感谢!

为保证董事会工作的正常进行,公司在聘任新的董事会秘书之前,暂由公司 董事长周茂林先生代为履行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快完成董事 会秘书的聘任工作。

公司代行董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

电话:020-39184660

传真:020-39122156

电子信箱:dm@smartgiant.com

联系地址:广州市番禺区石碁镇创运路6 号思林杰

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2026 年2 月27 日