天奈科技：2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-111

江苏天奈科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年12月15日

（二）股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路113号江苏天奈科技股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及

网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席7人，公司董事王欣新因公务原因请假，未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文、岳帮贤列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：《关于变更注册资本及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>的议案》审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》审议结果：通过表决情况：

5、 议案名称：《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》审议结果：通过表决情况：

6、 议案名称：《关于制定江苏天奈科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的

议案》审议结果：通过表决情况：

7、 议案名称：《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》审议结果：通过表决情况：

8、 议案名称：《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》审议结果：通过表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

9、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

10、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案

11、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案3、议案7、议案8属于特别决议议案，已获出席本次股东大会除关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、以上议案 1、议案2、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11 对中小投资者进行了单独计票。

3、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：宋晓明、刘涛

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2023年12月16日

? 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。