天奈科技：2024年第一次临时股东大会会议资料

江苏天奈科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688116 简称：天奈科技

江苏天奈科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

2024年4月

江苏天奈科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

2024年第一次临时股东大会

目录

2024年第一次临时股东大会会议须知 ...... 1

2024年第一次临时股东大会投票议程 ...... 3议案一：关于公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ........ 5议案二：关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案 ...... 6

议案三：关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案 ...... 7

江苏天奈科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2024年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前45-15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能

将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年4月10日于上海证券交易所网站披露的《天奈科技关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

江苏天奈科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会投票议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024年4月25日9:00

2、现场会议地点：江苏省镇江市新区青龙山路113号，天奈科技公司一楼第一会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；网络投票起止时间：自2024年4月25日至2024年4月25日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案

议案名称

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东对各项议案投票表决

（八）休会（统计现场表决结果）

（九）复会，宣布现场会议表决结果

（十）签署会议文件

（十一）会议结束

议案一：关于公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议

案

各位股东及代理人：

为了进一步建立和完善公司员工与全体股东的利益共享机制，进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，使各方共同关注公司的长远健康发展，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《江苏天奈科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》、《江苏天奈科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》。

此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议，因全体监事均参与2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），均需对本议案回避表决，故将本议案直接提交股东大会审议。公司监事会对相关事项进行核查并出具了核查意见，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

议案二：关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案各位股东及代理人：

为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施和规范运行，根据有关法律法规，公司拟定了《江苏天奈科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议，因全体监事均参与本次员工持股计划，均需对本议案回避表决，故将本议案直接提交股东大会审议。公司监事会对相关事项进行核查并出具了核查意见，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

议案三：关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相

关事宜的议案

各位股东及代理人：

为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事项，包括但不限制于以下事项：

（1） 授权董事会实施本次员工持股计划；

（2） 授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本次员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

（3） 授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（4） 授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

（5） 授权董事会对《江苏天奈科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》作出解释；

（6） 授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

（7） 授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

（8） 若相关法律法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

（9） 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第三

届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2024年4月25日