中钢洛耐:2023年第三次临时股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-08-08  中钢洛耐(688119)公司公告

中钢洛耐科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年8月7日

(二) 股东大会召开的地点:河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数21
普通股股东人数21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量297,380,394
普通股股东所持有表决权数量297,380,394
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)26.4338
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)26.4338

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长张文洋先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人,出席8人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议,副总经理兼财务总监等部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于新增关联方及调整2023年度日常关联交易预计的议案审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股297,361,89499.993710,5000.00358,0000.0028

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1关于新增关联方及调整2023年度日常关联交易预计的议案169,172,86099.989010,5000.00628,0000.0048

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为非累积投票的普通议案,并对中小投资者单独计票,审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:马钰锋、朱楠

2、 律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2023年8月8日


附件:公告原文