华海清科：第二届董事会第二十七次会议决议公告

华海清科股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华海清科股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议 于2026 年6 月9 日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2026 年6 月5 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事 9 人,由公司董事长王同庆先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

案》

(一)审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

同意《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:有效票9 票,其中赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议 并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相 关公告及文件。

(二)审议并通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

案。

同意于2026 年6 月25 日召开公司2026 年第三次临时股东会,审议相关议

表决结果:有效票9 票,其中赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议

并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相 关公告及文件。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月10 日