卓然股份：关于召开2022年年度股东大会通知

http://ddx.gubit.cn 2023-06-06 卓然股份(688121)公司公告

证券代码：688121 证券简称：卓然股份公告编号：2023-035

上海卓然工程技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2023年6月26日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年6月26日14 点00分召开地点：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号公司办公楼二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年6月26日至2023年6月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

未涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2022 年独立董事年度述职报告>的议案》	√
4	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2023年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》	√
7	《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
9	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√
10	《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》	√
11	《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》	√
12	《关于公司监事2023 年度薪酬的议案》	√
13	《关于选举公司 ESG 管理委员会委员的议案》	√

14	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
累积投票议案
15.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事（4）人
15.01	选举张锦红先生为公司第三届董事会非独立董事	√
15.02	选举张新宇先生为公司第三届董事会非独立董事	√
15.03	选举张军先生为公司第三届董事会非独立董事	√
15.04	选举陈莫先生为公司第三届董事会非独立董事	√
16.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（3）人
16.01	《选举宋远方先生为公司第三届董事会独立董事》	√
16.02	《选举孙茂竹先生为公司第三届董事会独立董事》	√
16.03	《选举王俊民先生为公司第三届董事会独立董事》	√
17.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事（2）人
17.01	《选举周磊先生为第三届监事会非职工代表监事》	√
17.02	《选举罗仲滢先生为第三届监事会非职工代表监事》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年4 月 20 日召开的第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。公司将在 2022 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2022 年年度股东大会会议资料》

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案

11、议案14、议案15、议案16

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688121	卓然股份	2023/6/19

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2023 年 6 月 21 日（上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：00），上述时间段之后，将不再办理出席现场会议的股东登记。

（二）现场登记地点

上海市长宁区临新路 268 弄 3 号，董事会秘书办公室。

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件，在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、或电子邮件方式办理登记，均需在登记时间 2023 年 6 月 21日下午 17：00 之前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“卓然股份 2022 年年度股东大会”并留有有效联系方式。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原

件、股票账户卡原件等持股证明。

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。

（四）特别注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理现场参会登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系方式

联系人：张笑毓

联系电话：021-68815818 传真：021-66650555联系地址：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号电子邮箱：supezet@supezet.com邮政编码：200335

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2023年6月6日

附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书上海卓然工程技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于<2022 年独立董事年度述职报告>的议案》
4	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5	《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6	《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
7	《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
8	《关于2022年度利润分配预案的议案》
9	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
10	《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》
11	《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》
12	《关于公司监事2023 年度薪酬的议案》
13	《关于选举公司 ESG 管理委员会委员的议案》
14	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

累计投票议案：提案15、16、17为等额选举，填报投给候选人的选举票数

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事（4）人
15.01	选举张锦红先生为公司第三届董事会非独立董事
15.02	选举张新宇先生为公司第三届董事会非独立董事
15.03	选举张军先生为公司第三届董事会非独立董事
15.04	选举陈莫先生为公司第三届董事会非独立董事
16.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（4）人
16.01	《选举宋远方先生为公司第三届董事会独立董事》
16.02	《选举孙茂竹先生为公司第三届董事会独立董事》
16.03	《选举王俊民先生为公司第三届董事会独立董事》
17.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事（4）人
17.01	《选举周磊先生为第三届监事会非职工代表监事》
17.02	《选举罗仲滢先生为第三届监事会非职工代表监事》

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案

5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

序号	议案名称	投票票数
序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50

附件：公告原文